Tesorería señala 8 mil millones de transferencias sospechosas dirigidas por el extranjero a través de firmas de servicios monetarios de EE. UU.

Resumen del corpus

La Tesorería identificó más de 8 mil millones de pagos transfronterizos sospechosos entre 2021 y 2025 enviados a través de servicios monetarios de EE. UU. por la dirección de agentes extranjeros. Esta acción incluye la detención de casi 190 millones de dólares en fondos fraudulentos y la devolución de más de 100 millones de dólares a víctimas estadounidenses. Se emitieron nuevas directrices y se reforzaron las investigaciones del FBI contra organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero extranjero, señalando riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.