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Noticias de fraude
257 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Moskovsky KomsomoletsResidente de Obninsk robó 300,000 rublos a su madre
Un hombre de 42 años fue arrestado por robar repetidamente el teléfono de un pariente y realizar transferencias a una cuenta ajena sin su consentimiento. El presunto culpable enfrenta una pena de hasta seis años de prisión por estos actos.
Noticia originalEstudiante de Dzerzhinsk entregó todo el dinero de sus padres a los estafadores
Una joven de 17 años en Dzerzhinsk fue víctima de un esquema de estafa que resultó en la pérdida de más de 2 millones de rublos de sus ahorros familiares. Los estafadores utilizaron varias etapas, comenzando por extorsionar datos personales bajo el pretexto de un chequeo médico, seguido por la simulación de empleados de servicios públicos para reportar un hackeo, y finalmente, intimidación con cargos penales para forzar la transferencia de fondos. La víctima entregó el dinero y divisas robadas a un mensajero.
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TabnakFin del escape de un antiguo estafador en Tehransar
Los investigadores de la policía de investigación identificaron y arrestaron a un presunto estafador anterior en la zona de Tehransar. La acción se inició tras una queja ciudadana sobre un fraude, lo que llevó a una investigación especializada en falsificación y fraude. Los agentes identificaron al acusado mediante la revisión de su historial, descubriendo que ya había sido arrestado por fraude previamente. Se determinó que el individuo había desaparecido después de recibir un permiso de prisión sin regresar al lugar de reclusión.
Noticia original«Empleados de los departamentos» limpiaron a tulyakovs por 580 mil rublos en los mensajeros
Cinco residentes locales en la región de Tulya fueron víctimas de estafadores que se hicieron pasar por empleados de diversos departamentos. Los estafadores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que había transacciones no autorizadas en sus cuentas y las convencieron de transferir dinero a cuentas seguras. En total, se perdieron más de 580 mil rublos, con una víctima individual perdiendo 280 mil rublos.
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The HinduSC emite aviso a T.N. sobre petición de libertad del acusado en caso de fraude de tierras de Palani math
La Corte Suprema emitió un aviso al Estado de Tamil Nadu en relación con la petición de libertad de K. Vellathurai, acusado en un caso de fraude en el registro de tierras de Palani math. El tribunal había previamente aplazado la petición de libertad argumentando que la investigación estaba en curso. Esta decisión se produce en un contexto donde el Tribunal Superior de Madras había desestimado las peticiones de libertad de varios acusados relacionados con la supuesta venta ilegal de 1.40 acres de tierra.
Noticia originalUn joven de 20 años de Voronezh quería ganar dinero y terminó en un caso penal
Un joven de 20 años de Voronezh entregó la tarjeta bancaria de Sberbank a un tercero junto con la información de acceso a su cuenta personal con el objetivo de obtener dinero. La tarjeta fue utilizada posteriormente en un fraude contra un residente de Cheliabinsk. El presunto responsable fue imputado por el artículo 187 del Código Penal Federal por entregar un medio de pago electrónico a otro para cometer operaciones ilegales.
Noticia originalEstafadores en nombre de empleadores roban contraseñas y datos de tarjetas bancarias a los residentes de Leningrado
Estafadores están engañando a residentes de Leningrado publicando ofertas de empleo atractivas para ofrecer software de entrevista en línea. Este software es en realidad malware diseñado para robar contraseñas y datos de tarjetas bancarias de las víctimas. Los estafadores se hacen pasar por empleadores para obtener acceso a los dispositivos de los usuarios y acceder a su información financiera.
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Newsweek PolskaAnia fue estafada con el método "leasing", debe esconderse. El estafador amenazó: morirán en sufrimiento
Ania y su esposo fueron estafados al intentar adquirir un coche de lujo mediante un esquema de leasing. Se les prometió una ganancia pasiva y pagos mensuales por subarrendamiento, pero al firmar el contrato, perdieron cientos de miles de zloty. Al intentar denunciar el fraude a la fiscalía, recibieron amenazas de muerte por parte del estafador, quienes prometieron que morirían en sufrimiento.
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The Indian ExpressUna red de promesas de 1,200 crore de rupias: Cómo una aplicación de Gujarat atrajo inversores a nivel nacional
Una aplicación de billetera digital llamada SD Pay atrajo inversores a nivel nacional prometiendo altos retornos, utilizando propaganda nacionalista y un modelo de marketing multinivel (MLM). La aplicación fue descubierta como un esquema fraudulento que involucró a múltiples acusados, quienes prometieron intereses diarios y ganancias por referencias. La investigación reveló que el fraude afectó a más de 1,200 crore de rupias, con numerosas víctimas reportando pérdidas significativas, y varios promotores y directores fueron arrestados por estafa y conspiración criminal.
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Young Journalists ClubArresto de un acusado de fraude y fuga de prisión en Tehransar
La policía de investigación de Teherán grande anunció el arresto de un hombre acusado de fraude contra ciudadanos que había escapado de su prisión tras finalizar su licencia. La investigación se inició tras una queja ciudadana y la revisión de antecedentes reveló que el acusado tenía antecedentes de fraude. Los investigadores identificaron al sospechoso y lo arrestaron en el área de Tehransar, mientras continúan las indagaciones para identificar a otros posibles involucrados.
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Rossiyskaya GazetaEl habitantes de Saratov "eligió" al jefe de edificio y perdió más de un millón de rublos
Un residente de Saratov fue víctima de un fraude donde un desconocido le ofreció participar en una votación por el jefe de edificio mediante un código SMS. Posteriormente, se le exigió llamar a una línea directa supuestamente conectada con empleados del FSB y Rosfinmonitoring para transferir sus ahorros a cuentas 'seguras'. Durante dos semanas, el afectado transfirió dinero siguiendo las indicaciones de los estafadores. La policía regional ha iniciado una investigación penal por fraude, y se recomienda a los ciudadanos no confiar en cuentas seguras ni en llamadas de desconocidos.
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The Hindu BusinessLineED registra caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución ha registrado un caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra relacionado con un presunto fraude de préstamos que generó una pérdida de ₹1,322 crore para Life Insurance Corporation Housing Finance Limited (LICHFL). Se alega que Chandra infló su patrimonio neto para obtener préstamos y luego incumplió con ellos. El caso fue presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) tras un FIR del CBI, donde se acusa a Chandra de crear documentos falsos para engañar a LICHFL y obtener fondos de prestatarios.
Noticia originalEstafadores extorsionan dinero a petrosburgueses bajo la apariencia de un reembolso por compras
Estafadores están activando un esquema en la capital del norte, prometiendo a los ciudadanos un reembolso por compras. El engaño se realiza mediante mensajería, pidiendo a la víctima una pequeña transferencia inicial. Para validar la estafa, los delincuentes envían recibos falsos y solicitan datos sensibles como pasaporte y tarjeta bancaria. Una vez obtenida la primera transferencia, los estafadores exigen pagos adicionales bajo pretextos de comisiones, resultando en la pérdida total de los ahorros de la víctima.
Noticia originalEn la Duma Estatal advirtieron sobre un esquema de fraude con la entrega de casas
La Duma Estatal advirtió sobre un esquema de fraude donde estafadores reciben pagos por adelantado para la entrega falsa de bienes inmuebles, especialmente antes de festividades. Se recomienda verificar la propiedad mediante el Registro Estatal de Bienes Inmuebles, solicitar documentos originales y verificar la identidad del propietario. También se aconseja cautela con anuncios que muestren manipulación emocional, presión por la urgencia, o que utilicen enlaces de pago falsos. Es crucial realizar inspecciones personales y asegurar contratos por escrito con todos los detalles legales.
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Mainichi ShimbunEx-sales directors of Senko subsidiaries arrested on embezzlement charges; potential loss of 130 million yen
La policía de Osaka arrestó a tres exdirectores de sucursales de la compañía de transporte 'Minami Osaka Senko Un'yu Seibi' por sospecha de incumplimiento de deberes. Los individuos fueron acusados de realizar 28 falsas reclamaciones de tarifas de transporte a clientes entre octubre de 2022 y enero de 2025, lo que supuestamente causó un daño de aproximadamente 136 millones de yenes a la empresa. Se cree que las falsas reclamaciones se utilizaron para gastos de entretenimiento.
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Dong-A IlboEl chamán que se llevó unos 500 millones de won diciendo "Te ayudaré a ganar la lotería", recibió 2 años y 6 meses de prisión
Un chamán de 40 años fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por engañar a varias personas prometiéndoles rituales o oraciones para obtener curas o ganar la lotería, sustrayendo cientos de millones de wones. El acusado fue procesado por fraude contra múltiples víctimas, incluyendo la promesa de devolver dinero tras oraciones, y tiene antecedentes de delitos similares, siendo señalado el daño considerable y la reincidencia en sus actos delictivos.
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DetikDKI Revela el Modo de Hoax Más Común: Invitaciones Falsas hasta Fraudes de Subsidios
El Gobierno Provincial de la Ciudad de Jakarta reveló que los tipos de noticias falsas más comunes son el fraude, incluyendo invitaciones falsas, phishing e información que se hace pasar por funcionarios. Además, se identificaron noticias falsas relacionadas con programas gubernamentales como ayuda social, salud y desastres. Para combatir esto, el Pemprov DKI está realizando esfuerzos educativos en colaboración con alcaldes, barrios y posyandu, además de lanzar el programa Duta Antihoaks Jakarta 2026 para promover la alfabetización digital entre los jóvenes.
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El DíaAFA: investigan órdenes de pago millonarias a empresas fantasmas
Documentos incautados en allanamientos revelan trece órdenes de pago con el logo de la AFA, atribuidas a Gerardo León, que están bajo análisis judicial por su posible vinculación con el desvío de más de 57 millones de dólares recaudados del exterior. Las transferencias se dirigieron a numerosas sociedades fantasma, incluyendo LLCs en Florida, que recibieron más de 42 millones de dólares, y a otras compañías como Mafer Trading y Tronador Import Export.
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Philippine Daily InquirerFugitivo chino buscado por fraude de telecomunicaciones de P45.2M capturado en Parañaque
Un nacional chino buscado por su presunta participación en un sindicato de fraude de telecomunicaciones fue arrestado en Parañaque, Filipinas. El individuo, identificado como Chen Yongzhou, de 39 años, estaba vinculado a un esquema que defraudó a víctimas en China por más de 4.73 millones de renminbi, equivalentes a aproximadamente P45.2 millones. La Oficina de Inmigración (BI) confirmó la captura del fugitivo, quien había sido buscado por su implicación en actividades ilícitas en el extranjero.
Noticia originalEn el caso de fraude con vertederos arrestaron al director de la empresa en Priamuría
El director de una empresa fue arrestado en Priamuría por un caso de fraude relacionado con la eliminación de vertederos. Se determinó que la empresa firmó un contrato para eliminar vertederos no autorizados, pero se reportó información falsa sobre los volúmenes realizados. La administración municipal pagó el contrato completo, causando un daño presupuestario de 250 mil rublos. El tribunal sugirió que el acusado podría intentar evadir la investigación o presionar a testigos.
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