Alerta Hemati: Acción seria contra los defraudadores de blanqueo de dinero bancario

Resumen del corpus

El jefe de la banca central ha instado a los bancos a enfrentar seriamente las infracciones de blanqueo de dinero, exigiendo una implementación rigurosa de las normas y responsabilidades. Se enfatiza que las unidades de lucha contra el blanqueo deben operar de manera continua y que los directores ejecutivos de los bancos deben supervisar activamente el desempeño de las sucursales. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra los bancos que incumplan las responsabilidades legales en esta materia, buscando frenar la actividad ilícita en la red bancaria.