blanqueo de dinero
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Noticias de blanqueo de dinero
10 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Rossiyskaya GazetaEn Ulyanovsk se descubrió un gran lugar para el blanqueo ilegal de fondos
Órganos de investigación en Ulyanovsk iniciaron un caso penal contra siete residentes locales por una red organizada de blanqueo ilegal de dinero que operó desde 2022 hasta 2026. El esquema usó empresas fachada en sectores como tala de madera y construcción, inflando volúmenes de trabajo para ocultar ingresos. Las participantes, incluyendo gerentes y contadores, blanqueaban fondos de clientes cobrando comisiones elevadas. Se recuperaron más de 188 millones de rublos ilegales, y las detenidas enfrentan penas de prisión.
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Jago News 24Ahora se le imputa arresto a Dilip Agrawala en el caso de corrupción
Dilip Agrawala, el director ejecutivo de Diamond World, ha sido imputado por la Comisión de Prevención de la Corrupción (Dudak) debido a posesión de activos ilícitos y transferencia de dinero. Esta imputación se produce en el contexto de múltiples casos previos relacionados con contrabando de oro y diamantes y blanqueo de dinero.
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InterfaxFATF dejó sin cambios el estatus de la Federación Rusa, excluyó cuatro países de la lista "gris"
El Grupo de Acción sobre Medidas Financieras contra el Blanqueo de Dinero (FATF) excluyó a Bulgaria, República Democrática del Congo, diócesis de Guinea y Mónaco de su lista gris. El estatus de Rusia se mantuvo inalterado, manteniendo su membresía suspendida, y el país no figura en las listas gris ni negra de la organización. La lista gris ahora incluye 18 jurisdicciones, mientras que la lista negra de alto riesgo sigue incluyendo a Corea del Norte, Irán y Myanmar.
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Moskovsky KomsomoletsEn Petersburgo atraparon a un banquero en la sombra con ingresos de 12 millones de rublos
La policía de Petersburgo detuvo a un residente de 30 años sospechoso de organizar un esquema ilegal de blanqueo de dinero que generó ganancias de más de 12 millones de rublos. El negocio ilegal operó entre abril de 2025 y junio de 2026, moviendo fondos sin licencia y cobrando comisiones significativas. Se estima que el volumen total de fondos involucrados en el esquema asciende a casi 74.5 millones de rublos, y el sospechoso se encuentra bajo una orden de no fuga mientras la investigación continúa.
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TabnakAlerta Hemati: Acción seria contra los defraudadores de blanqueo de dinero bancario
El jefe de la banca central ha instado a los bancos a enfrentar seriamente las infracciones de blanqueo de dinero, exigiendo una implementación rigurosa de las normas y responsabilidades. Se enfatiza que las unidades de lucha contra el blanqueo deben operar de manera continua y que los directores ejecutivos de los bancos deben supervisar activamente el desempeño de las sucursales. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra los bancos que incumplan las responsabilidades legales en esta materia, buscando frenar la actividad ilícita en la red bancaria.
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Asr IranAdvertencia de Hemati a los bancos; el enfrentamiento disciplinario contra los delitos de blanqueo de dinero se intensificará
El jefe de la banca central ha advertido a los bancos sobre la necesidad de un enfrentamiento serio contra los delitos de blanqueo de dinero. Ha enfatizado que los bancos deben cumplir rigurosamente con las normas y que el Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra el incumplimiento. Se subraya la responsabilidad de los directores ejecutivos bancarios en la supervisión de las sucursales y se pide dirigir los recursos bancarios hacia la producción y las necesidades reales, manteniendo el control de la liquidez.
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ISNAEnfrentamiento serio con los defraudadores de blanqueo de dinero bancario/Directores ejecutivos de los bancos son responsables
Directores ejecutivos de bancos han enfrentado serios problemas con defraudadores de blanqueo de dinero, lo que implica su responsabilidad. Este asunto se centra en la lucha contra el lavado de dinero dentro del sector bancario, destacando la implicación de los ejecutivos en estas transacciones ilícitas.
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Dainik BhaskarCaso Tiger Shroff: Acusados compraron motocicleta utilizada en el ataque por 25 mil rupias; el cerebro Anil Pandit ocultó dinero en 25-30 cuentas bancarias
La policía de Mumbai reveló que el cerebro detrás del caso de disparos de Tiger Shroff, Anil Pandit, ocultó dinero en 25 a 30 cuentas bancarias. Se determinó que a través de estas cuentas, Anil envió 25,000 rupias a otro acusado, Amar Mundelia, para comprar la motocicleta utilizada en el ataque. La investigación vincula los disparos al grupo Lawrence Bishnoi, sugiriendo que las órdenes provienen de Anil Pandit.
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South China Morning PostTailandia se mueve para confiscar US$1 mil millones en activos de estafas de un grupo de blanqueo de dinero
Las autoridades tailandesas han jurado confiscar más de US$1 mil millones en activos a un grupo acusado de blanquear ganancias de estafas de sindicatos con sede en el sudeste asiático. Los activos confiscados, que incluyen US$415 millones en acciones, se utilizarán para compensar a las víctimas de estafas en línea. Un tribunal penal emitió órdenes de arresto contra el presunto líder, Benjamin Mauerberger, su esposa Cattaliya Beevor, el empresario camboyano Yim Leak y otros cuatro individuos, vinculados a operaciones de estafa transnacionales en Camboya.
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TechCentralSudáfrica corre el riesgo de volver a la lista gris de blanqueo de dinero
Sudáfrica enfrenta el riesgo de ser reincorporada a la lista gris de blanqueo de dinero. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la integridad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero en el país. La inclusión en esta lista implica que las transacciones y entidades del país podrían ser objeto de escrutinio más riguroso por parte de organismos internacionales, afectando su posición en el ámbito económico global.
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