Hemati en respuesta a las infracciones relacionadas con el lavado de dinero y la interrupción de los mercados de divisas y oro: El volumen de infracciones identificadas es considerable/ Ocurre una parte importante en las sucursales de los bancos

Resumen del corpus

El jefe del Banco Central enfatizó la necesidad de combatir seriamente las infracciones de lavado de dinero en la red bancaria, señalando que el volumen de infracciones es considerable y que muchas ocurren en las sucursales. Exigió a las unidades de lucha contra el lavado de dinero operar de manera continua y que los directores generales de los bancos supervisen activamente el cumplimiento de las normas. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra los bancos que incumplan sus responsabilidades legales.