lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
85 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Mehr News AgencySecuestro de 600 mil millones de tomanes de los bienes de un acusado de lavado de dinero en Golestan
El aparato judicial de Golestan está enfocando sus esfuerzos en la identificación y confiscación de bienes obtenidos del contrabando de drogas. Recientemente, se incautaron físicamente 9 propiedades por un valor de 600 mil millones de tomanes. La estrategia judicial busca golpear los cimientos financieros de los traficantes mediante la investigación simultánea de delitos de narcotráfico y casos de lavado de dinero para confiscar los activos ilícitos.
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The HinduED registra caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución ha registrado un caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra relacionado con un supuesto fraude de préstamos que generó una pérdida de ₹1,322 crore para Life Insurance Corporation Housing Finance Limited (LICHFL). Se alega que Chandra infló su patrimonio neto para obtener préstamos y luego incumplió con ellos. El caso fue presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) tras un FIR del CBI, acusándolo de crear documentos falsos para engañar a LICHFL.
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Deccan ChronicleAzam Khan Mueve al Tribunal Supremo Contra el Arresto en el Caso de Lavado de Dinero por parte del ED
Azam Khan, líder del Samajwadi Party, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo desafiando su arresto por lavado de dinero por parte del Enforcement Directorate (ED). Un panel de jueces tomó nota de las alegaciones presentadas por su abogado, Nizam Pasha, y sugirió que la petición podría ser listada. Sin embargo, el panel no autorizó la lista urgente, y previamente, Khan fue puesto bajo custodia judicial por 14 días en un tribunal especial de Ghaziabad relacionado con el caso del Jauhar Trust.
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The Indian ExpressAzam Khan mueve a la Corte Suprema contra nuevo arresto, audiencia probable esta semana
Azam Khan, líder del Samajwadi Party, ha presentado un recurso ante la Corte Suprema impugnando su arresto por parte del Enforcement Directorate (ED) relacionado con un caso de lavado de dinero vinculado a la Trust Mohammad Ali Jauhar. Este recurso se presenta tras ser remitido a 14 días de custodia judicial por un tribunal especial en Ghaziabad. El ED acusa a Khan y sus asociados de desviar fondos gubernamentales para construir la universidad privada Jauhar, mientras que su defensa alega violaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
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CNN IndonesiaFiscal presenta a Ferry Boboho y Tan Kian en el juicio de Febrie ex Jampidsus
El Fiscal presentó a Ferry Yanto Hongkiriwang, alias Ferry Boboho, junto con Tan Kian y Lustje Dewi Kusuma como testigos en el juicio por presunta extorsión y lavado de dinero contra el acusado Febrie Adriansyah. Estos testigos, acompañados por el equipo de la LPSK, darán testimonio en el Tribunal de Delitos Corporativos. Febrie está acusado de extorsión por Rp55 mil millones y lavado de dinero hasta Rp350 mil millones, presuntamente en conjunto con otros individuos.
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The Hindu BusinessLineED registra caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución ha registrado un caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra relacionado con un presunto fraude de préstamos que generó una pérdida de ₹1,322 crore para Life Insurance Corporation Housing Finance Limited (LICHFL). Se alega que Chandra infló su patrimonio neto para obtener préstamos y luego incumplió con ellos. El caso fue presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) tras un FIR del CBI, donde se acusa a Chandra de crear documentos falsos para engañar a LICHFL y obtener fondos de prestatarios.
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La Voz del ChacoUn chaqueño fue condenado por varios delitos financieros
Tres hombres fueron condenados por intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero a través de una sociedad dedicada a la venta de repuestos en el Chaco. Los delitos incluyeron la compra y venta de moneda extranjera, manejo de múltiples divisas, y uso de un lugar no declarado sin autorización del Banco Central. Se decomisaron $357 millones y se impusieron multas significativas, superando el total de los mil millones de pesos.
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Hindustan TimesED inicia investigación por lavado de dinero contra el fundador de Zee, Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución (ED) ha iniciado una investigación por lavado de dinero contra Subhash Chandra, fundador del grupo Essel y presidente de Zee, relacionada con préstamos de LIC Housing Finance Limited (LICHFL) a empresas del grupo. La investigación deriva de un informe de la Unidad de Investigación Central (CBI) y se centra en acusaciones de fraude, incluyendo la presentación de certificados de patrimonio neto falsos para obtener desembolsos de préstamos. Chandra negó categóricamente tener el patrimonio neto declarado.
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PunchAduanas, EFCC, NDLEA se asocian para combatir el lavado de dinero, financiación del terrorismo
El Servicio de Aduanas de Nigeria ha intensificado la cooperación con seis agencias de seguridad y reguladoras, incluyendo la Comisión de Delitos Económicos y Financieros y la Agencia Nacional de Combate al Narcotráfico, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta iniciativa busca mejorar el intercambio de inteligencia y la detección de transacciones sospechosas a través de la cooperación operativa en las fronteras. Se discutieron desafíos como la brecha de comunicación y la privacidad de datos, mientras que el Servicio de Aduanas también promueve la modernización digital de sus operaciones fronterizas.
Noticia originalEstafa de aplicación Mahadev: Saurabh Chandrakar extraditado de Omán
Agencias centrales indias han extraditado a Saurabh Chandrakar, promotor del sindicato de apuestas en línea Mahadev y acusado en un fraude de apuestas ilegales y lavado de dinero de 6,000 crore de rupias, desde Omán. Chandrakar estaba buscado por el CBI y la ED, y su extradición fue coordinada con las autoridades omaníes. La investigación reveló que el sindicato utilizaba cuentas de testaferros y canales hawala para canalizar fondos, incluyendo pagos de protección a funcionarios públicos.
Noticia originalAzam Khan arrestado por el ED tras su liberación de prisión y remisión a custodia judicial por 14 días
Azam Khan, líder del Partido Samajwadi, fue arrestado por el Enforcement Directorate (ED) tras su liberación de prisión y fue remitido a custodia judicial por 14 días en Ghaziabad. El arresto se relaciona con cargos de lavado de dinero derivados del uso indebido de fondos gubernamentales en la construcción de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur. El ED adjuntó tierras y edificios de la universidad a un embargo provisional, alegando que el Trust recibió donaciones de fuentes no genuinas bajo la influencia política de Mulayam Singh Yadav.
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Rossiyskaya GazetaRosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación
Rosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación, entidad creada en 2001 para monitorear las operaciones financieras y combatir el lavado de dinero. La institución ha jugado un papel clave en la implementación de leyes contra el lavado de dinero, participando activamente en el Grupo de Desarrollo de Medidas contra el Lavado de Dinero (FATF) y colaborando en investigaciones que han recuperado cientos de miles de millones de rublos. Se han investigado esquemas complejos en sectores como la energía eléctrica y la pirámide financiera, además de abordar riesgos emergentes como los activos digitales y la inteligencia artificial ilícita, reafirmando el compromiso de Rusia con la seguridad financiera.
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La NaciónLa AFA ordenó transferencias a 10 sociedades bajo sospecha con la firma de un exdirector ejecutivo
La Justicia secuestró órdenes de pago emitidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma de Gerardo León, exdirector ejecutivo, que revelan un esquema para desviar millones de dólares a sociedades fantasma. Estos documentos vinculan a León con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y su esposa, para transferir fondos a diversas entidades, incluyendo sociedades en Florida que recibieron más de US$ 42 millones. La investigación busca determinar quién autorizó estos pagos y quiénes fueron los responsables efectivos del circuito financiero.
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Khabar OnlineHemati en respuesta a las infracciones relacionadas con el lavado de dinero y la interrupción de los mercados de divisas y oro: El volumen de infracciones identificadas es considerable/ Ocurre una parte importante en las sucursales de los bancos
El jefe del Banco Central enfatizó la necesidad de combatir seriamente las infracciones de lavado de dinero en la red bancaria, señalando que el volumen de infracciones es considerable y que muchas ocurren en las sucursales. Exigió a las unidades de lucha contra el lavado de dinero operar de manera continua y que los directores generales de los bancos supervisen activamente el cumplimiento de las normas. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra los bancos que incumplan sus responsabilidades legales.
Noticia originalHemati: Se tomarán medidas serias contra los desviados en el ámbito del lavado de dinero
Abdolnaz Hemati, presidente del Banco Central, instó a los directores generales de los bancos a enfrentar seriamente las irregularidades de lavado de dinero en la red bancaria. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias. Se enfatizó que las unidades de lucha contra el lavado de dinero deben operar de manera continua y que los directores generales son responsables de supervisar el cumplimiento de las normas en las sucursales. Además, se recalcó la necesidad de controlar la liquidez y dirigir los recursos bancarios hacia la financiación de la producción y las necesidades reales.
Noticia originalEl progreso de Irán en el caso FATF entró en una nueva etapa
El progreso de Irán en el caso del FATF sobre normalización de interacciones monetarias y financieras ha avanzado, aunque no se ha completado el plan de acción debido a retrasos internos. A pesar de las dificultades, se ha demostrado la determinación de Irán en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante la presentación de documentación técnica y legal. El consenso de los miembros del FATF en favor de Irán, incluso con la presencia de Estados Unidos y el régimen sionista, sugiere que las decisiones internas y la finalización de la documentación son clave, aunque persisten deficiencias legales y ejecutivas fundamentales.
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South China Morning PostMujer de Hong Kong, de 66 años, pierde HK$2.7 millones en estafa telefónica de lavado de dinero
Una mujer de 66 años de Hong Kong fue víctima de una estafa telefónica donde un estafador alegó que su cuenta bancaria estaba implicada en lavado de dinero, solicitándole transferir fondos para una supuesta investigación. La víctima reportó el incidente a las autoridades policiales a principios de este mes.
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El Financiero¿Inés Gómez Mont será extraditada a México? Esto falta para que la conductora enfrente a la justicia
La conductora Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura debido a una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal equiparada. Ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son investigados por un esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos federales y lavado de dinero. La extradición a México aún está pendiente de resolver el procedimiento formal entre las autoridades.
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ClarínDetienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras cinco años de prófuga de la justicia mexicana por presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos y lavar dinero. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también fue detenido en Miami. Ambos figuraban en la lista de notificaciones rojas de Interpol, y la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía trámites para su extradición.
Noticia originalDetención de Inés Gómez Mont: ¿Qué sabemos sobre Víctor Manuel Álvarez, esposo de la conductora?
La conductora Inés Gómez Mont fue detenida en Florida por presuntos delitos de delincuencia organizada y peculado. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido el año anterior en Miami por problemas migratorios. Álvarez Puga es buscado por autoridades mexicanas por desvío de recursos públicos y creación de empresas fantasma, incluyendo un presunto desfalco de 2.950 millones de pesos relacionado con contratos fraudulentos.
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