La UIF flexibiliza los controles para quienes depositen dólares en efectivo y estén en el régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias

Resumen del corpus

La UIF estableció un régimen especial para que los bancos apliquen controles reducidos a contribuyentes adheridos al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias al ingresar fondos en efectivo. La resolución permite flexibilizar la exigencia de documentación sobre el origen de fondos, limitando los controles a verificar la adhesión al régimen y listas de sanciones. Esta medida busca evitar que inconsistencias fiscales se asimilen automáticamente a indicadores de origen delictivo, respaldada por recomendaciones del GAFI.