prevención de lavado de activos
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Noticias de prevención de lavado de activos
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ÁmbitoLa UIF flexibiliza los controles para quienes depositen dólares en efectivo y estén en el régimen simplificado de Impuesto a las Ganancias
La UIF estableció un régimen especial para que los bancos apliquen controles reducidos a contribuyentes adheridos al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias al ingresar fondos en efectivo. La resolución permite flexibilizar la exigencia de documentación sobre el origen de fondos, limitando los controles a verificar la adhesión al régimen y listas de sanciones. Esta medida busca evitar que inconsistencias fiscales se asimilen automáticamente a indicadores de origen delictivo, respaldada por recomendaciones del GAFI.
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iProfesionalLa UIF reglamentó Inocencia Fiscal: qué tener en cuenta al sacar los dólares del colchón
La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó la Resolución 144/2026, estableciendo que la adhesión al Régimen Simplificado es un antecedente favorable para los Sujetos Obligados en la identificación y monitoreo de operaciones. La norma busca promover la inclusión financiera al incorporar el ahorro informal al circuito formal mediante medidas basadas en riesgo. Además, se establece un régimen de "Debida Diligencia Simplificada Especial" para operaciones de bajo riesgo.
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