En Ulyanovsk se descubrió un gran lugar para el blanqueo ilegal de fondos

Resumen del corpus

Órganos de investigación en Ulyanovsk iniciaron un caso penal contra siete residentes locales por una red organizada de blanqueo ilegal de dinero que operó desde 2022 hasta 2026. El esquema usó empresas fachada en sectores como tala de madera y construcción, inflando volúmenes de trabajo para ocultar ingresos. Las participantes, incluyendo gerentes y contadores, blanqueaban fondos de clientes cobrando comisiones elevadas. Se recuperaron más de 188 millones de rublos ilegales, y las detenidas enfrentan penas de prisión.