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Noticias de aml
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Daily News EgyptFRA organiza taller sobre Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para oficiales en empresas supervisadas
La Autoridad Reguladora Financiera (FRA) organizó un taller para oficiales de empresas supervisadas sobre procedimientos de debida diligencia para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AML/CTF). El objetivo fue actualizar a los participantes sobre las normativas recientes, incluyendo la verificación de identidad, monitoreo de transacciones y la gestión de riesgos. Se enfatizó la necesidad de alinear las políticas internas de los empleados para fortalecer el cumplimiento regulatorio y mitigar riesgos en el sector financiero.