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Noticias de ddse
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ÁmbitoInocencia Fiscal y dólares del colchón: hasta dónde llegan los controles de la UIF para los que adhieran a Ganancias Simplificado
La noticia detalla las reglas de la Debida Diligencia Simplificada Especial (DDSE) de la UIF, que permite a las entidades financieras aplicar medidas de menor diligencia cuando los riesgos son menores. Se establece un límite anual acumulativo de $100 millones para ciertas operaciones canalizadas a través del sistema financiero formal. Se aclara que superar este umbral no implica automáticamente sospecha de lavado de activos, aunque el análisis de riesgo basado en el perfil del cliente sigue vigente.