desvío de fondos
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Noticias de desvío de fondos
6 noticias · De más nuevas a más antiguas.
MediapartSospechas de desvío: Édouard Philippe puesto bajo el estatus de testigo asistido
Édouard Philippe fue escuchado por dos jueces de instrucción financieros en París durante una investigación abierta centrada en acusaciones de desvío de fondos públicos, favoritismo y acoso moral dentro de la comunidad de aglomeración del Havre. Este procedimiento se enmarca en una investigación más amplia que involucra al candidato a la presidencia, quien goza de un estatus judicial más favorable que la acusación inicial.
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G1Policía Federal investiga desvio de quase R$ 3 milhões das contas da Prefeitura de Caiabu
La Policía Federal está investigando el desvío de casi 3 millones de reales de cinco cuentas bancarias de la Municipalidad de Caiabu (SP), identificado como un robo calificado cometido por medio electrónico. La alcaldesa, Suelen Nara Matos Mative, informó que los valores afectados han sido restituidos por el Banco Central de Brasil. La investigación, que comenzó como denuncia a la Policía Civil, fue transferida a la Policía Federal debido a la implicación de convenios federales, y la computadora municipal fue incautada para peritaje.
Noticia originalImágenes de circuito interno muestran retiros sospechosos dentro del Tribunal de Cuentas de MT
El presidente del Tribunal de Cuentas de Mato Grosso (TCE-MT), Sergio Ricardo de Almeida, fue arrestado por la Policía Federal (PF) sospechoso de participar en un esquema de desvíos financieros. La PF afirma que hubo movilizaciones ilegales de recursos por más de diez meses, identificando retiros recurrentes de dinero en efectivo por parte de servidores y coincidencias temporales entre créditos y retiros bancarios en las dependencias del tribunal.
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ADNSURViajes al exterior, hoteles y compras: qué revelaron los testigos en el juicio contra Guillermo Quiroga - ADNSUR
Catorce personas declararon en la cuarta jornada del juicio contra Guillermo Quiroga por el presunto desvío de fondos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Rawson. Se presentaron registros bancarios, viajes al exterior, alojamientos y compras realizadas entre 2019 y 2023. Los testimonios revelaron movimientos bancarios, viajes a Estados Unidos, México, Uruguay y Chile, y compras de bienes y servicios vinculados al sindicato y a propiedades particulares.
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Noticias ArgentinasCon el aval de Kicillof, Katopodis denunció a Milei y Caputo por el desvío del Fondo Hídrico - Agencia Noticias Argentinas
El ministro de infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo por el presunto desvío del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. La denuncia alega que más de $300.000 millones fueron desviados a instrumentos de deuda del Estado nacional en lugar de destinarse a obras de desagües y saneamiento. Se señaló una subejecución significativa de los fondos destinados a obras, con un 69,1% de los recursos no aplicados a proyectos.
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El Sol Mendoza"Cooperativa Fantasma": Orozco y Ortiz fueron condenados por corrupción
Dos exfuncionarios, Daniel Orozco y Janina Ortiz, fueron condenados por corrupción por el desvío de fondos municipales en la Cooperativa Fantasma. Ambos reconoció los delitos de desvío de fondos, recibiendo penas de tres años pero evadieron la cárcel mediante un acuerdo con la Fiscalía.
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