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Noticias de finanzas
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Kursiv MediaFinanciación islámica: cómo aplicar los requisitos de monitoreo financiero
El desarrollo de la financiación islámica en Kazajistán ofrece nuevas oportunidades, pero requiere adaptar los requisitos de monitoreo financiero (PLD/FT/FTRO) a la estructura compleja de estos productos. La nueva legislación permite a los bancos aplicar estas normativas, exigiendo un análisis más profundo de la esencia económica de las transacciones, incluyendo la cadena de participantes y el activo base. Es crucial que los bancos implementen un enfoque basado en el riesgo, integrando las particularidades de los productos islámicos en sus procedimientos de cumplimiento para asegurar un desarrollo seguro y escalable del mercado.
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