fiscalización
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Noticias de fiscalización
7 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Diario PopularDesmantelan “fabrica” de aceite de contrabando
Agentes policiales allanaron un local industrial en Puerto Pabla, Lambaré, para desmantelar una infraestructura utilizada en la preparación, embotellamiento y etiquetado de aceite kurepa, presuntamente de contrabando. Se incautaron maquinaria y gran cantidad de aceite. Además, se reportan novedades sobre la entrega del exdirectivo del BCP, Marco Aurelio González, a la policía.
Resumen de NoticiasFiscalía: Banco Central conocía crisis de Ueno desde 2025
La Fiscalía investiga a exdirectivos del Ueno Bank por omitir medidas correctivas a pesar de advertencias previas sobre su situación financiera desde 2025. Se presume que esta falta de intervención permitió mantener operaciones irregulares y captar depósitos, lo que contribuyó al deterioro financiero del banco. La resolución fiscal ordenó la detención de tres integrantes del Directorio para esclarecer las irregularidades detectadas.
La Nación ParaguayCaso Ueno Bank: fiscal general amplió equipos investigativos con la designación de más fiscales
El fiscal general del Estado amplió el equipo investigativo del caso Ueno Bank y causas relacionadas con el expresidente de la República, incorporando nuevos fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Se designaron agentes fiscales para causas penales específicas, buscando optimizar la labor fiscal mediante criterios de eficiencia y unidad de actuación.
- Emiliano Rolón Fernández
- Belinda Bobadilla Biscouto
- Francisco Cabrera
- Silvio Corbeta Dinamarca
- Jorge Arce Rolandi
- Yeimy Adle
- Ruth Benítez
- Luz Guerrero
- Luis Piñánez
- Marlene González
- Elena Fiore Franco
- Silvia González Vester
- Christian Manuel Benítez Cáceres
- María Verónica Valdez
- Laura Mercedes Giacummo
- Ruth Karina Benítez
- Nancy Salomón Marín
La Tribuna ParaguayFiscales allanan casa del superintendente de Bancos
Agentes fiscales tienen documentos que podrían comprometer al superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay, Holger Insfrán, quien ya está detenido. La sospecha apunta a una falta de control por parte de ueno bank. La Superintendencia de Bancos es el órgano encargado de regular y fiscalizar las entidades financieras del país.
El Observador ParaguayJefa de Operaciones de ueno Casa de Bolsa declaró ante Fiscalía y alegó que documentos destruidos eran “solo copias”
Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa S.A., declaró ante la Fiscalía alegando que los documentos destruidos durante un allanamiento eran solo copias sin firmas ni sellos. La funcionaria fue imputada por frustración de la persecución y ejecución penal tras eliminar documentación durante el procedimiento fiscal. La situación forma parte de investigaciones relacionadas con un escándalo financiero que involucra a Ueno Bank y otras empresas del Grupo Vázquez.
Oviedo PressLíder Amarilla exige renuncia del contralor por omisiones en el control de fondos públicos
Un senador liberal exigió la renuncia del contralor general y del vicecontralor por omisiones en el control de fondos públicos. El legislador responsabilizó a los funcionarios por no fiscalizar a tiempo inversiones y por no advertir sobre la concentración de fondos públicos en entidades financieras. Se anunció que se solicitará su renuncia ante el Senado y se respaldará la creación de una comisión bicameral para investigar los hechos.
ABC ColorVeda pesquera: el 11 de noviembre vence el plazo para vender stock de pescados
El plazo para la comercialización de productos pesqueros vence el 11 de noviembre, prohibiendo la venta de estos productos en todo el país a partir del día siguiente. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) iniciará operativos de inspección para verificar los stocks declarados. Además, la prohibición de actividades pesqueras comerciales y deportivas se extenderá hasta el 21 de diciembre en aguas compartidas.