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Noticias de inteligencia financiera
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
PolemonUIF bloquea cuentas de Taddei y un contratista de material electoral
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas y empresas vinculadas a proveedores electorales, incluyendo a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y un contratista, presentando una denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar posibles responsabilidades. La medida fue calificada como preventiva y precautoria administrativa, ya que se identificaron operaciones financieras con elementos de riesgo.
El FocoCien días después: la ruta para recuperar el orden
En los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori, se registraron seis asesinatos diarios, lo que refleja una grave situación de inseguridad en el Perú. Se propone una estrategia para combatir el crimen organizado enfocada en cortar las comunicaciones, congelar el dinero, identificar organizaciones criminales y reformar la Policía Nacional. Se enfatiza que la recuperación de la seguridad requiere quitarle al crimen organizado sus medios de operación, no solo aumentar la presencia militar.
Lenta.ruPutin insta a usar IA más activamente en la inteligencia financiera
Vladimir Putin instó a Rosfinmonitoring a utilizar la inteligencia artificial en la investigación financiera para detectar delitos antes de que causen daño. El presidente ruso enfatizó la necesidad de implementar herramientas de inteligencia financiera y modelos analíticos avanzados. Además, se pidió simplificar los procedimientos para participantes honestos del mercado mientras se endurece el control sobre operaciones sospechosas.