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Noticias de investigación financiera
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Deccan ChroniclePolicía de J&K desmantela módulo de financiación terrorista intra-UT en Shopian, arrestan 10
La policía del distrito de Shopian en Jammu y Cachemira ha desmantelado un módulo de financiación terrorista dentro de la UT mediante una investigación de transacciones en línea sospechosas. Como resultado, han arrestado a 10 operativos en el terreno. La investigación rastreó redes financieras sospechosas vinculadas a actividades terroristas, descubriendo vínculos entre individuos detenidos en diferentes cárceles y posibles financiadores terroristas.
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Dainik Bhaskarशराब घोटाले में राजनांदगांव में EOW की छापेमारी: कवासी लखमा के करीबियों से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड, दस्तावेज खंगाल रही टीम
El Departamento de Investigación Económica (EOW) llevó a cabo un registro en Rajnandgaon como parte de la investigación de un escándalo de licor. Un equipo de 20 oficiales, procedente de Raipur, realizó allanamientos en las propiedades de dos empresarios, Vaibhav Golcha y Jai Bagga, quienes se vinculan con allegados de Kawasi Lakhma. El equipo examinó documentos financieros, transacciones y dispositivos digitales para rastrear las conexiones y movimientos económicos relacionados con el escándalo.
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