lavado de activos
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Noticias de lavado de activos
8 noticias · De más nuevas a más antiguas.
DataChacoExtraditaron a Colombia a una mujer acusada de tráfico de armas y lavado de activos
Una ciudadana colombiana de 32 años fue extraditada a Colombia tras ser aprehendida en Argentina por cargos de tráfico de armas, lavado de activos y organización criminal. La extradición se completó el sábado 31 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, después de un traslado desde el Chaco, coordinado por la División Información de Personas Extranjeras y Gendarmería Nacional Argentina.
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Primera LíneaLa próxima semana seguirá el juicio por lavado de activos y contrabando en la causa Cebra Phone
El juicio por lavado de activos y contrabando en la causa Cebra Phone continúa, con los principales acusados, Brian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo, absteniéndose a declarar. La investigación, iniciada en marzo de 2025, se centró en sospechas sobre el patrimonio de los propietarios, incluyendo la adquisición de bienes de lujo. La Fiscalía sostiene que la actividad comercial involucró la compra de teléfonos celulares en Paraguay para revenderlos sin respaldo aduanero, utilizando diversas formas de pago como efectivo y criptomonedas para lavar fondos.
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Diario Río NegroEspert apeló su procesamiento: “Se me procesa por un delito cuya prueba el juzgado todavía espera” - Diario Río Negro
José Luis Espert, exdiputado libertario, apeló su procesamiento por lavado de activos dictado por el juez federal Lino Mirabelli, argumentando que la prueba necesaria para el delito aún está pendiente. Su defensa solicitó el sobreseimiento, el levantamiento de un embargo de mil millones de pesos y la restitución de su posibilidad de salir del país. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares recibida de Federico “Fred” Machado en 2020, vinculada a un contrato de asesoramiento para la minera guatemalteca Minas del Pueblo.
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ClarínEl contador de los Kirchner y el juicio Hotesur-Los Sauces: "Me arrepiento de haber participado de estas maniobras de lavado"
El contador de los Kirchner y el juicio Hotesur-Los Sauces: "Me arrepiento de haber participado de estas maniobras de lavado"
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DataClaveComienza el juicio por las causas Hotesur-Los Sauces en los tribunales federales - DataClave
El Tribunal Oral Federal 5 comenzó el juicio por las causas Hotesur-Los Sauces, imputando a Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo por asociación ilícita y lavado de activos. El juicio incluye a otros 17 acusados, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Las acusaciones se centran en el uso de propiedades y hoteles para lavar dinero, vinculando a la familia Kirchner con empresarios como Báez y otros, y en maniobras relacionadas con hoteles como Alto Calafate y Las Dunas.
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San Luis 24Procesan a José Luis Espert por lavado de activos, le trabaron un embargo de $1.000 millones y no podrá salir del país - SanLuis24Noticias
José Luis Espert fue procesado por lavado de activos, enfrentando un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. La investigación se centra en el origen y destino de $200.000 recibidos en una cuenta bancaria en EE. UU. vinculados a una estructura empresarial relacionada con Federico “Fred” Machado. También fueron procesados el contador Mariano Alejandro Cosentino y la sociedad Varianza SA.
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El IntransigenteProcesaron al exdiputado José Luis Espert por el delito de lavado de activos
El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado por el delito de lavado de activos y le impusieron un embargo de mil millones de pesos, además de una prohibición de salir del país. El procesamiento se basó en dinero recibido de un préstamo de unos 200 mil dólares del empresario Fred Machado, quien fue detenido por narcotráfico en Estados Unidos. También fue procesado el contador Mariano Cosentino por su participación en la maniobra de lavado de dinero.
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ÁmbitoProcesan a José Luis Espert por lavado de activos, le trabaron un embargo de $1.000 millones y no podrá salir del país
José Luis Espert está siendo procesado por lavado de activos, enfrentando un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Además, la justicia rechazó anular la causa por lavado de dinero y la investigación continúa. En otros temas, Bullrich presiona a Milei por una posible candidatura presidencial y se discute la interna libertaria.
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