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Noticias de pep
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Prensa Libre GuatemalaNueva ley antilavado: estos son los funcionarios y familiares sujetos a controles financieros reforzados
La Superintendencia de Bancos (SIB) definió el primer listado de personas expuestas políticamente (PEP) tras la entrada en vigor de la nueva ley antilavado. Esta resolución establece controles financieros reforzados para cargos públicos prominentes y sus familiares cercanos. La ley exige que las PEP implementen medidas de debida diligencia intensificadas durante su mandato y un año después de cesar sus funciones.
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