Rosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación

Resumen del corpus

Rosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación, entidad creada en 2001 para monitorear las operaciones financieras y combatir el lavado de dinero. La institución ha jugado un papel clave en la implementación de leyes contra el lavado de dinero, participando activamente en el Grupo de Desarrollo de Medidas contra el Lavado de Dinero (FATF) y colaborando en investigaciones que han recuperado cientos de miles de millones de rublos. Se han investigado esquemas complejos en sectores como la energía eléctrica y la pirámide financiera, además de abordar riesgos emergentes como los activos digitales y la inteligencia artificial ilícita, reafirmando el compromiso de Rusia con la seguridad financiera.