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Noticias de fatf
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
InterfaxFATF dejó sin cambios el estatus de la Federación Rusa, excluyó cuatro países de la lista "gris"
El Grupo de Acción sobre Medidas Financieras contra el Blanqueo de Dinero (FATF) excluyó a Bulgaria, República Democrática del Congo, diócesis de Guinea y Mónaco de su lista gris. El estatus de Rusia se mantuvo inalterado, manteniendo su membresía suspendida, y el país no figura en las listas gris ni negra de la organización. La lista gris ahora incluye 18 jurisdicciones, mientras que la lista negra de alto riesgo sigue incluyendo a Corea del Norte, Irán y Myanmar.
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Rossiyskaya GazetaRosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación
Rosfinmonitoring celebra 25 años desde su fundación, entidad creada en 2001 para monitorear las operaciones financieras y combatir el lavado de dinero. La institución ha jugado un papel clave en la implementación de leyes contra el lavado de dinero, participando activamente en el Grupo de Desarrollo de Medidas contra el Lavado de Dinero (FATF) y colaborando en investigaciones que han recuperado cientos de miles de millones de rublos. Se han investigado esquemas complejos en sectores como la energía eléctrica y la pirámide financiera, además de abordar riesgos emergentes como los activos digitales y la inteligencia artificial ilícita, reafirmando el compromiso de Rusia con la seguridad financiera.
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Khabar OnlineEl progreso de Irán en el caso FATF entró en una nueva etapa
El progreso de Irán en el caso del FATF sobre normalización de interacciones monetarias y financieras ha avanzado, aunque no se ha completado el plan de acción debido a retrasos internos. A pesar de las dificultades, se ha demostrado la determinación de Irán en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante la presentación de documentación técnica y legal. El consenso de los miembros del FATF en favor de Irán, incluso con la presencia de Estados Unidos y el régimen sionista, sugiere que las decisiones internas y la finalización de la documentación son clave, aunque persisten deficiencias legales y ejecutivas fundamentales.
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ISNAÚltimas novedades del FATF anunciadas; consenso de los miembros sobre 10 puntos de progreso del país en la sombra de una defensa capaz
Los miembros del FATF alcanzaron un consenso sobre diez puntos de progreso en el país, destacando una defensa capaz. Este acuerdo subraya avances significativos en áreas clave, lo que indica una mejora en la seguridad y la capacidad de defensa nacional.
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