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India TodayCops en Gujarat desmantelan un fraude de aplicación de inversión por 1.200 crore de rupias
La policía de Gujarat desmanteló un fraude digital de inversión llamado 'SD Pay' que involucró a más de 6.52 lakh de personas en 36 estados. La aplicación prometía rendimientos mediante un sistema de referidos y se sospecha que el esquema se basó en atraer nuevas inversiones para pagar a los participantes anteriores. Se identificaron a varios sospechosos y la investigación se ha expandido a otros estados.
The Indian ExpressUna red de promesas de 1,200 crore de rupias: Cómo una aplicación de Gujarat atrajo inversores a nivel nacional
Una aplicación de billetera digital llamada SD Pay atrajo inversores a nivel nacional prometiendo altos retornos, utilizando propaganda nacionalista y un modelo de marketing multinivel (MLM). La aplicación fue descubierta como un esquema fraudulento que involucró a múltiples acusados, quienes prometieron intereses diarios y ganancias por referencias. La investigación reveló que el fraude afectó a más de 1,200 crore de rupias, con numerosas víctimas reportando pérdidas significativas, y varios promotores y directores fueron arrestados por estafa y conspiración criminal.
- Dhaval Patel
- Narendrasinh Jhala
- Ashishbhai Chhaganbhai Gediya
- Bhavesh Dhirubhai Chauhan
- Niravkumar Arvindbhai Patel
- Sohilbhai Jitendrakumar Makwana
- Suryasinh Jagatsinh Rathod
- Hiren Mukeshbhai Shah
- Dhaval Govindbhai Patel
- Bhaveshbhai Arvindbhai Dhanecha
- Mustak Ahmadsha Diwan
- Narayan Ashok Kangane
- Santosh Kanayalal Pathak