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13 resultados para «Gerardo Pollicita»
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El IntransigenteAFA: ACIJ pidió investigar a cinco jueces federales que integran sus tribunales
La AFA enfrenta cuestionamientos por gastos en transporte aéreo y la ACIJ denunció a cinco jueces federales por integrar tribunales internos de la entidad. Se investigan movimientos financieros vinculados a la marca de la Selección y se cuestiona la participación de magistrados en funciones directivas.
La NaciónDiez meses de justicia paralizada
Diez meses después del inicio de la investigación sobre la quinta de Pila r, vinculada a dirigentes de la AFA, la justicia muestra una parálisis debido a conflictos de competencia y recursos entre tribunales. A pesar de sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta, la investigación de los hechos sigue estancada. Recientemente, se detuvo a Ariel Vallejo por lavado de dinero y el fiscal pidió investigar transferencias relacionadas con el Sindicato de Camioneros y la FIFA, evidenciando la dificultad para esclarecer los hechos.
Los fiscales aseguran que a Los Sauces, de la familia Kirchner, “entraban más fondos ilícitos que lícitos” - LA NACION
Los fiscales aseguran que a Los Sauces, de la familia Kirchner, "entraban más fondos ilícitos que lícitos" - LA NACION
Somos JujuyJuicio a Cristina Kirchner por Hotesur y Los Sauces: cuarto intermedio hasta el lunes - Somos Jujuy
El juicio por corrupción contra Cristina Kirchner, Mximo Kirchner y otros acusados por Hotesur y Los Sauces continúa en el Tribunal Oral Federal N°5. La acusación se centra en una presunta maniobra para canalizar fondos a través de actividades hoteleras e inmobiliarias durante los gobiernos de Nstor y Cristina Kirchner. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques impulsaron la acusación, y se espera que el proceso continúe el próximo lunes.
Juicio a Cristina Kirchner: arranc� la primera audiencia por Hotesur y Los Sauces - Somos Jujuy
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PerfilOro del Banco Central: investigan a Luis Caputo y Santiago Bausili por operaciones que habrían generado pérdidas millonarias | Perfil
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes a la AGN y al Banco Central para investigar operaciones con derivados de oro que supuestamente generaron pérdidas de US$ 1.023 millones en 2025. La investigación involucra al ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Se busca determinar el marco normativo y si el Ministerio de Economía intervino en las decisiones.
Reservas de oro: Gerardo Pollicita solicitó a una copia del informe de la AGN
El fiscal federal, Gerardo Pollicita, solicitó al juez Ariel Lijo una copia del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar la intervención del Ministerio de Economía en las operaciones de reservas de oro. La investigación busca esclarecer la pérdida de 1023 millones de dólares y si hubo participación de funcionarios como Luis Caputo y Santiago Bausili.
ANBarilocheLa Justicia solicitó informes sobre las maniobras financieras con el oro del Banco Central | ANBariloche
La Justicia solicitó informes sobre maniobras financieras con el oro del Banco Central para determinar posibles fraudes en contratos de cobertura que resultaron en un resultado adverso de US$1023 millones. La investigación involucra al ministro de Economía, el presidente de la entidad monetaria y el director del BCRA. El conflicto se centra en la discrepancia entre el resultado de las coberturas y la explicación del Banco Central sobre la revalorización del activo.
Oro del Banco Central: la fiscalía pidió informes para investigar las operaciones que habrían generado pérdidas por US$1023 millones - LA NACION
La fiscalía federal, a través del fiscal Gerardo Pollicita, solicitó medidas previas en la causa contra Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet para investigar operaciones financieras con el oro de las reservas del Banco Central que supuestamente generaron pérdidas de US$1023 millones. La denuncia sugiere posibles delitos como administración fraudulenta y abuso de autoridad. El Banco Central argumenta que la revalorización del metal generó un resultado neto positivo de US$2505 millones, diferenciándose de la postura de la denuncia sobre el resultado negativo de los instrumentos de cobertura.
Noticias ArgentinasOro del Banco Central: la Justicia pidió informes para definir si avanza la investigación contra Caputo y Bausili - Agencia Noticias Argentinas
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó medidas de prueba para determinar si avanza la investigación contra el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili por posibles pérdidas de USD 1.023 millones en operaciones con reservas de oro. Se pidieron al Banco Central y al BCRA que expliquen el marco normativo de las operaciones y si hubo intervención del Ministerio de Economía. La causa se originó tras una denuncia por pérdidas detectadas por la Auditoría General de la Nación.
ÁmbitoOro del BCRA: la fiscalía pidió medidas para investigar operaciones que habrían generado pérdidas por u$s1.023 millones
La fiscalía ha solicitado al Banco Central y a la Auditoría General de la Nación información para investigar operaciones con derivados financieros vinculados al oro que habrían generado pérdidas por u$s1.023 millones en 2025. La investigación busca determinar las decisiones tomadas, los funcionarios involucrados y si las acciones se ajustaron a la normativa vigente. La causa se inició tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía y el presidente del BCRA.
De “tranquilo, no estoy imputado” a seis investigaciones: el cerco judicial que ahora enfrenta el mandamás del fútbol argentino - LA NACION
Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), enfrenta múltiples investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos. Las causas incluyen presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de fondos. En EE. UU., el FBI y el Departamento de Justicia investigan los circuitos financieros de la AFA, mientras que en Argentina, Tapia ha sido procesado en causas de defraudación tributaria y se encuentra imputado por enriquecimiento ilícito tras rectificar su declaración jurada añadiendo casi 1.000 millones de pesos.
La fiscalía investiga la versión de Adorni sobre la compraventa de bitcoins con la que justificó su patrimonio
El fiscal Gerardo Pollicita, apoyado por un organismo especializado del Ministerio Público en temas económicos, investiga la veracidad de la explicación brindada por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a la adquisición de bitcoins para justificar la acumulación de más de medio millón de dólares en su patrimonio.