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El IntransigenteAFA: ACIJ pidió investigar a cinco jueces federales que integran sus tribunales
La AFA enfrenta cuestionamientos por gastos en transporte aéreo y la ACIJ denunció a cinco jueces federales por integrar tribunales internos de la entidad. Se investigan movimientos financieros vinculados a la marca de la Selección y se cuestiona la participación de magistrados en funciones directivas.
El DíaLos vuelos y yates de lujo que habría usado Tapia
Documentación obtenida por la Justicia permite reconstruir el circuito administrativo de la AFA, vinculando al presidente Claudio Tapia con el uso de vuelos privados y yates de lujo. Se detallan transferencias y facturas de diversas empresas relacionadas con gastos internacionales, incluyendo aviones, embarcaciones y viajes. El análisis busca determinar el destino de fondos destinados a servicios de lujo.
AFA: investigan órdenes de pago millonarias a empresas fantasmas
Documentos incautados en allanamientos revelan trece órdenes de pago con el logo de la AFA, atribuidas a Gerardo León, que están bajo análisis judicial por su posible vinculación con el desvío de más de 57 millones de dólares recaudados del exterior. Las transferencias se dirigieron a numerosas sociedades fantasma, incluyendo LLCs en Florida, que recibieron más de 42 millones de dólares, y a otras compañías como Mafer Trading y Tronador Import Export.
Primera EdiciónLa AFA bajo la lupa de la justicia: Investigan pagos por más de US$57 millones a empresas fantasma
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está siendo investigada por presuntos pagos de más de 57 millones de dólares a empresas fantasma, mediante órdenes de pago con la firma de Gerardo León, exdirector ejecutivo. La investigación revela que fondos fueron transferidos a 63 sociedades y dos personas físicas, incluyendo LLCs en Florida que recibieron más de 42 millones de dólares, y otras compañías como Mafer Trading. La AFA ha delegado la resolución del caso a la Justicia.
Diario ÉpocaInvestigan a la AFA por desvíos millonarios hacia empresas fantasma
La Justicia investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto desvío de 57 millones de dólares hacia empresas fantasma. Documentos incautados revelaron órdenes de pago millonarias firmadas por el exdirector ejecutivo, Gerardo León, dirigidas a 63 sociedades y dos personas físicas. Se identificaron transferencias a empresas en Florida que recibieron más de 42 millones de dólares, algunas de las cuales fueron disueltas rápidamente. La AFA declaró que todo está en manos de la Justicia mientras avanza la causa en el Juzgado Federal de Campana.
Noticias ArgentinasInvestigan órdenes de pago de la AFA por más de US$57 millones a empresas fantasma
Trece órdenes de pago de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), atribuidas a Gerardo León, fueron objeto de análisis judicial por su presunta vinculación con el desvío de más de 57 millones de dólares recaudados en el exterior a través de empresas fantasma. La investigación reveló que fondos fueron transferidos a 63 sociedades y dos personas físicas, incluyendo LLCs en Florida que recibieron más de 42 millones de dólares, y otras compañías como Mafer Trading y Tronador Import Export.