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Noticias de ariel vallejo

13 noticias · De más nuevas a más antiguas.

La Justicia rechazó excarcelar a Ariel Vallejo y seguirá preso por riesgo de fuga | Perfil

La Justicia rechazó excarcelar a Ariel Vallejo y seguirá preso por riesgo de fuga. Vallejo, financista cercano a Chiqui Tapia, incumplió condiciones para su libertad, como no presentarse ante la Policía Federal, no informar cambios de domicilio y no entregar vehículos embargados. El juez consideró un riesgo concreto de fuga y no aceptó su solicitud de excarcelación o prisión domiciliaria.

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La Justicia acusó a Ariel Vallejo de lavar dinero del juego ilegal y luego invertirlo en el fútbol - LA NACION

Ariel Vallejo, financista, acusado por la fiscal Cecilia Incardona de lavar dinero proveniente de un juego clandestino y reinvertirlo en el fútbol. Vallejo negó las acusaciones y fue detenido. La fiscal alega que Vallejo, su madre y otros administraron fondos de un casino online clandestino a través de billeteras virtuales y una cuenta en el Banco Hipotecario. Los fondos se utilizaron para préstamos a clubes de fútbol, incluyendo Argentinos Juniors, y para diversas operaciones de crédito y adelanto de cheques.

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Sur Finanzas: tras ser detenido, Ariel Vallejo declaró ante la Justicia y rechazaron su liberación - Agencia Noticias Argentinas

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue detenido y rechazado la liberación por un juez federal debido a 'riesgo concreto de fuga'. Vallejo fue detenido por incumplir los requerimientos de su libertad condicional y no informar cambios de domicilio. El juez consideró que Vallejo tiene vínculos con sociedades y cuentas que podrían usarse para eludir la justicia. Vallejo también fue investigado por lavado de dinero y evasión fiscal.

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Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y con vínculos en la AFA | Diario Primera Linea

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue detenido por el juez federal Tomás Rodríguez Ponte debido a riesgos procesales y incumplimiento de obligaciones. La medida busca garantizar la preservación de bienes y evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero. Vallejo y su madre fueron acusados de formar una estructura financiera para lavar dinero y evadir impuestos, utilizando inmuebles y vehículos pagados en efectivo. La causa también involucra a la AFA debido a la relación de Claudio Chiqui Tapia con el presidente de la entidad.

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Detuvieron a Ariel Vallejo en la causa AFA: incumplió las condiciones que le permitían seguir libre | Diario La Provincia San Juan

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue detenido por incumplir las condiciones que le permitían seguir libre. La medida se tomó tras la no entrega de la totalidad de los automóviles bajo su responsabilidad como depositario judicial y la no acreditación de su residencia efectiva en el domicilio declarado. Vallejo es titular de Sur Finanzas, firma que otorgó préstamos y patrocinó clubes de fútbol. La investigación busca determinar el origen de los fondos y establecer si existieron maniobras vinculadas con los delitos investigados. La detención no implica una condena: su situación procesal dependerá de las decisiones judiciales y de la evaluación de las pruebas incorporadas al expediente.

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Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y con vínculos en la AFA | Telefe Noticias

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, was detained by Judge Tomás Rodríguez Ponte in Lomas de Zamora, Argentina, due to alleged risks in the legal process and failure to comply with obligations. The case involves a suspected money laundering and tax evasion scheme involving the AFA (Argentine Football Association).

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Quién es Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA que quedó detenido - LA NACION

Ariel Vallejo, a financier linked to the AFA, was detained. His wealth, estimated at $660 million, was allegedly used for various transactions, including sponsoring national teams and club sponsorships. His mother and business associates were also involved. The investigation uncovered suspicious financial activities and potential money laundering.

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Detuvieron por lavado a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA - LA NACION

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y allegado a la AFA, fue detenido por lavado de dinero en Lomas de Zamora. El juez detectó riesgos procesales y amplió las imputaciones contra él y su madre. Vallejo fue acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión, con un perjuicio fiscal de más de 12.700 millones de pesos. El juez impuso condiciones de libertad, que Vallejo no cumplió, lo que llevó a su re-detención. El juez concluyó que no tiene certeza del lugar en que reside Vallejo, lo que afecta la certeza del juicio.

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