blanqueo de capitales
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Noticias de blanqueo de capitales
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
The JournalCongeladas las cuentas bancarias de una organización benéfica mientras la Gardaí investiga un presunto blanqueo de capitales
El regulador de organizaciones benéficas de Irlanda informó al Tribunal Superior de que las cuentas bancarias de Liberty Recycling, entidad dublinesa que ayuda a personas afectadas por drogas y gestiona nueve tiendas, han sido congeladas en el marco de una investigación de la Gardaí por presunto blanqueo de capitales. Se investigan transferencias internacionales sustanciales desproporcionadas y la compra de vehículos de lujo. El tribunal aprobó nombrar liquidadores. El regulador aclaró que el diputado Aengus Ó Snodaigh, presidente de la entidad, y los otros directores no están implicados ni investigados.
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