blanqueo de capitales
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Noticias de blanqueo de capitales
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
ABC EspañaLa Fiscalía Europea desmantela un fraude de IVA que blanqueó en España casi 70 millones de euros
La Fiscalía Europea llevó a cabo una operación en España para desmantelar una red de fraude fiscal que involucró a una familia italiana. Esta red blanqueó casi 70 millones de euros mediante la compra de viviendas y vehículos de lujo. La investigación abarca siete años de cuentas de una empresa del sector tecnológico y dispositivos electrónicos.
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The JournalCongeladas las cuentas bancarias de una organización benéfica mientras la Gardaí investiga un presunto blanqueo de capitales
El regulador de organizaciones benéficas de Irlanda informó al Tribunal Superior de que las cuentas bancarias de Liberty Recycling, entidad dublinesa que ayuda a personas afectadas por drogas y gestiona nueve tiendas, han sido congeladas en el marco de una investigación de la Gardaí por presunto blanqueo de capitales. Se investigan transferencias internacionales sustanciales desproporcionadas y la compra de vehículos de lujo. El tribunal aprobó nombrar liquidadores. El regulador aclaró que el diputado Aengus Ó Snodaigh, presidente de la entidad, y los otros directores no están implicados ni investigados.
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El Financiero¿Flávio Bolsonaro ‘se fugó’ de Brasil por blanqueo de capitales? Su viaje a EU está envuelto en dudas
Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial ultraderechista, huyó de Brasil con su familia hacia Estados Unidos dos días después de las elecciones, en medio de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La Policía Federal solicitó medidas cautelares, incluyendo la entrega de pasaportes, y el magistrado Alexandre de Moraes aceptó la petición, prohibiéndole salir del país.
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