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Noticias de cbi
12 noticias · De más nuevas a más antiguas.
India TodayPromotor de la aplicación de apuestas Mahadev, Sourabh Chandrakar, traído de Omán a la India
El promotor de la aplicación de apuestas Mahadev, Sourabh Chandrakar, fue traído de Omán a la India por la Oficina Central de Investigación (CBI) tras su extradición. Este movimiento representa un avance significativo en la investigación de una de las mayores redes de apuestas en línea alegadas en el país. Chandrakar será examinado médico y trasladado a Raipur, donde será presentado ante el Tribunal Especial del CBI el lunes, ya que está buscado en varios casos del CBI y acusado en un caso separado de la Dirección de Ejecución (ED).
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Deccan ChronicleCBI Toma el Caso del Hombre de Kerala Desaparecido en el Estado de Tripura por Fusileros
El CBI ha asumido la investigación sobre la desaparición de Subhash Chandra Bose, un hombre de 27 años que servía en los Fusileros del Estado de Tripura, quien desapareció mientras viajaba en tren en abril de 2012. La investigación fue ordenada por el Tribunal Superior de Kerala tras una petición del padre del desaparecido. El caso involucra su viaje en el Ernakulam-Guwahati Express y las acciones posteriores de su familia y las autoridades ferroviarias.
Noticia originalCBI toma el control de la investigación sobre la desaparición del rifleman de Tripura
El CBI ha tomado la investigación sobre la desaparición de un miembro del Tripura State Rifles, Subhash Chandra Bose, que ocurrió en abril de 2012. El Tribunal Superior de Kerala transfirió el caso al CBI tras una petición familiar. Bose desapareció mientras regresaba a Tripura después de una licencia en un tren. La investigación involucra registros de la Policía Ferroviaria de Ernakulam y la Policía Ferroviaria del Gobierno en Visakhapatnam.
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Hindustan TimesCBI toma el control del caso de hombre de Kerala desaparecido en el Tripura State Rifles desde 2012
El CBI ha asumido el control de la investigación sobre la desaparición de Subhash Chandra Bose, un hombre de 27 años que servía en el Tripura State Rifles, quien desapareció en abril de 2012 mientras viajaba en tren. La acción fue ordenada por el Tribunal Superior de Kerala tras una petición del padre del desaparecido. La investigación involucra el re-registro de un FIR y la transferencia de casos a la Policía Ferroviaria del Gobierno en Visakhapatnam.
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Free Press JournalBombay: Un tribunal especial de la CBI deniega la libertad bajo fianza a un exdirectivo del Bank of India acusado de desviar ₹16,10 crore de 127 cuentas
Un tribunal especial de la CBI en Bombay denegó la libertad bajo fianza a Hitesh Kumar Singla, exdirectivo del Bank of India, acusado de desviar 16,10 crore de rupias de 127 cuentas de clientes. El tribunal señaló que Singla explotó lagunas del software bancario Finacle y abusó del sistema creador-verificador, actuando en casi todas las transferencias fraudulentas hacia sus cuentas personales. También usó credenciales de otros empleados, exponiéndolos a procesos penales. La CBI se opuso a la fianza; su abogado alegó que está en prisión desde septiembre de 2025 y que la investigación concluyó.
Noticia originalCBI Intensifica la Campaña de Concientización Anti-Corrupción en Vijayawada, Amaravati
La Oficina de Amaravati del CBI organizó programas de concienciación anti-corrupción en Vijayawada y Amaravati durante la Semana de Concientización sobre Vigilancia, enfocándose en la integridad, transparencia y rendición de cuentas. En Vijayawada, participaron casi 200 personas en una caminata con pancartas contra la corrupción. Además, se realizaron seminarios y actividades para promover valores éticos, destacando los efectos negativos de la corrupción y el soborno. Los funcionarios del CBI instaron a los ciudadanos a reportar prácticas corruptas a través de un número gratuito y un correo electrónico.
Noticia originalFraude PNB en Greater Noida duró 3 años, empleado rompió depósitos a plazo; el CBI presenta caso
El CBI ha registrado un caso por un presunto fraude de 10.24 crore de rupias en una sucursal del Punjab National Bank en Greater Noida. Se sospecha que una empleada bancaria, Deepanshi, utilizó las credenciales de otros funcionarios para transferir dinero de las cuentas de clientes, incluyendo depósitos a plazo, sin su autorización. La investigación preliminar involucra a Deepanshi y a Ashutosh Pathak, quienes supuestamente canalizaron fondos a través de múltiples cuentas. El fraude se cree que continuó durante casi tres años y el banco ha iniciado una investigación interna y procesos legales.
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The Indian ExpressAcusados influyentes, pueden cambiar el juicio a Delhi: CBI en la Corte Suprema en el caso de la muerte de Twisha
El CBI ha solicitado a la Corte Suprema la transferencia del juicio del caso de la muerte de Twisha Sharma de Madhya Pradesh a Delhi, alegando que el esposo de la víctima, Samarth Singh, y su suegra, Giribala Singh, son personas influyentes que podrían interferir en el proceso judicial. El CBI sostiene que estos individuos intentaron manipular la escena del crimen y la evidencia durante la investigación. El caso involucra a la ex actriz y modelo Twisha Sharma, quien fue encontrada muerta en su casa matrimonial.
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The HinduCBI libros Chandra Proteco, sus directores en caso de presunto fraude bancario
El CBI ha iniciado una investigación contra Chandra Proteco Limited y sus directores por un presunto fraude bancario valorado en ₹210.13 crore. La agencia también buscó establecimientos vinculados a los directores en Prayagraj y secuestró documentos financieros. Se alega que la compañía involucró en manipulaciones financieras, incluyendo la operación de cuentas clandestinas y la transferencia de letras de cambio a través de entidades con directores compartidos, lo que resultó en una presunta pérdida indebida a cinco bancos.
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The Times of IndiaLa CBI investiga fondos extranjeros a un activista de Arunachal
La CBI investiga remesas de al menos cuatro entidades extranjeras a un activista en Arunachal Pradesh por presunta violación de la FCRA. Según un FIR de agosto, las entidades tienen sede en Filipinas, Irlanda y el Reino Unido, e incluyen a Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy, Front Line, Indigenous Peoples Rights International y Business and Human Rights Resource Center. El activista habría recibido 20,9 lakh de rupias en transacciones de divisas, gastadas principalmente vía UPI. La agencia alega que esos fondos se usaron para organizar protestas contra los proyectos Siang Upper y Dibang, afectando intereses económicos y estratégicos del país.
Noticia originalFraude bancario de 81 crore de rupias: la CBI realiza registros en Aaj Ka Anand Papers en Pune
La CBI realizó registros en varios lugares de Pune por un presunto fraude bancario contra Aaj Ka Anand Papers Pvt Ltd, con sede en la ciudad, que habría causado una pérdida injusta de 81,66 crore de rupias al State Bank of India. El caso se registró a partir de la denuncia del SBI contra la empresa, sus directores y funcionarios públicos desconocidos por conspiración criminal, estafa y abuso criminal de confianza. Se alega supresión y malversación de ingresos, alteración de libros y registros electrónicos, y desvío de fondos mediante cuentas corrientes fuera de los canales bancarios designados.
Noticia originalCaso de asesinato de Shukkoor en Kerala: el tribunal del CBI pronunciará el veredicto el 12 de noviembre - The Hindu
El tribunal del CBI reservó el veredicto en el caso del asesinato de Abdul Shukkoor, ocurrido en Kerala, para el 12 de noviembre. El caso adquirió un matiz político tras la implicación de exsecretarios del distrito de Kannur del Partido Comunista de la India (Marxista) y un ex diputado como acusados. Shukkoor fue apuñalado a muerte por un grupo de asaltantes, presuntamente en represalia por un ataque previo. El caso involucra acusaciones relacionadas con la conspiración para el asesinato y la ocultación de un diseño criminal.
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