fraude bancario
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Noticias de fraude bancario
14 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The HinduHombre de 78 años pierde ₹61,000 después del robo de teléfono móvil en autobús BMTC
Un hombre de 78 años, M. Ramappa, perdió ₹61,000 de su cuenta bancaria después de que su teléfono móvil fuera presuntamente robado mientras viajaba en un autobús BMTC en Electronic City. El incidente ocurrió mientras viajaba hacia el Hospital Indira Gandhi con su nieta. Tras el robo, se descubrió que se habían realizado transacciones no autorizadas de ₹50,000 y ₹11,000 mediante UPI. El hombre presentó una denuncia policial por el robo y las transferencias fraudulentas.
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India TodayEl Caso de los करोड़ों de FD en PNB se Intensifica, los Agricultores Convoca a un Gran पंचायत - VIDEO
Agricultores en Greater Noida han convocado a un gran panchayat contra el Punjab National Bank (PNB) tras alegar un fraude que involucra la desaparición de aproximadamente 220 millones de rupias en Depósitos a Plazo (FD) de sus cuentas. Los agricultores acusan a empleados del banco de retirar dinero y romper estos depósitos. Ante la protesta, los oficiales de policía intentaron negociar con la administración del banco, mientras que la policía y el CBI han iniciado un caso por el supuesto fraude bancario.
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Rossiyskaya GazetaEn Nizhny Novgorod, una mujer pagó 1.5 millones por "cancelar una operación dudosa"
Una mujer en Nizhny Novgorod fue víctima de un fraude donde personas que se identificaron como empleados del Fondo de Pensiones y fuerzas del orden le llamaron alegando actividad sospechosa en su cuenta bancaria. Los estafadores le presionaron para transferir sus ahorros a una cuenta segura. La víctima transfirió 1.450.000 rublos, pero al darse cuenta del engaño, acudió a la policía. Los investigadores han abierto un caso penal por estafa, y se insta a la cautela contra llamadas sospechosas.
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Hindustan TimesEmpleado de PNB Greater Noida usó IDs bancarios para transacciones ilegales, revela investigación por caso de fraude
Una investigación reveló que un empleado de Punjab National Bank (PNB) Greater Noida, junto con una amiga, planearon transacciones ilegales desviando dinero de titulares de cuentas utilizando IDs del Sistema Bancario Central (CBS) de seis funcionarios bancarios. Se detectaron transacciones no autorizadas por un valor total de casi ₹ 17 crore a lo largo de tres años, involucrando la apertura de cuentas y la destrucción de comprobantes.
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Free Press JournalBombay: Un tribunal especial de la CBI deniega la libertad bajo fianza a un exdirectivo del Bank of India acusado de desviar ₹16,10 crore de 127 cuentas
Un tribunal especial de la CBI en Bombay denegó la libertad bajo fianza a Hitesh Kumar Singla, exdirectivo del Bank of India, acusado de desviar 16,10 crore de rupias de 127 cuentas de clientes. El tribunal señaló que Singla explotó lagunas del software bancario Finacle y abusó del sistema creador-verificador, actuando en casi todas las transferencias fraudulentas hacia sus cuentas personales. También usó credenciales de otros empleados, exponiéndolos a procesos penales. La CBI se opuso a la fianza; su abogado alegó que está en prisión desde septiembre de 2025 y que la investigación concluyó.
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South China Morning PostMujer de Hong Kong, de 66 años, pierde HK$2.7 millones en estafa telefónica de lavado de dinero
Una mujer de 66 años de Hong Kong fue víctima de una estafa telefónica donde un estafador alegó que su cuenta bancaria estaba implicada en lavado de dinero, solicitándole transferir fondos para una supuesta investigación. La víctima reportó el incidente a las autoridades policiales a principios de este mes.
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The Indian ExpressPaquete incorrecto, fraude UPI de Rs 99,000: hombre de Chandigarh gana Rs 1.5 lakh de SBI
Un hombre de Chandigarh sufrió cinco retiros no autorizados de UPI por un total de Rs 99,940 tras recibir un paquete incorrecto en julio de 2021. A pesar de negarse a compartir su PIN, el cliente alertó al SBI, pero el banco argumentó que la responsabilidad recaía en el cliente. La comisión de consumidores estatal ordenó al SBI reembolsar la cantidad con interés y compensación, con un pago estimado que supera los Rs 1.5 lakh.
Noticia originalFraude PNB en Greater Noida duró 3 años, empleado rompió depósitos a plazo; el CBI presenta caso
El CBI ha registrado un caso por un presunto fraude de 10.24 crore de rupias en una sucursal del Punjab National Bank en Greater Noida. Se sospecha que una empleada bancaria, Deepanshi, utilizó las credenciales de otros funcionarios para transferir dinero de las cuentas de clientes, incluyendo depósitos a plazo, sin su autorización. La investigación preliminar involucra a Deepanshi y a Ashutosh Pathak, quienes supuestamente canalizaron fondos a través de múltiples cuentas. El fraude se cree que continuó durante casi tres años y el banco ha iniciado una investigación interna y procesos legales.
Noticia originalTres de Hyderabad retenidos por suministrar 83 cuentas de mula a estafadores cibernéticos; se desvían ₹10.05 crore
Tres individuos fueron arrestados en Hyderabad por adquirir y vender 83 cuentas bancarias de mula a estafadores cibernéticos, desviando aproximadamente ₹10.05 crore. La banda adquirió estas cuentas con ayuda local y entregó kits que incluían tarjetas ATM y documentos a los estafadores. Se descubrió que 11 de las cuentas fueron usadas en 14 transacciones de fraude cibernético reportadas en múltiples estados, alertando a la población sobre el riesgo de compartir credenciales bancarias.
Noticia originalCBI libros Chandra Proteco, sus directores en caso de presunto fraude bancario
El CBI ha iniciado una investigación contra Chandra Proteco Limited y sus directores por un presunto fraude bancario valorado en ₹210.13 crore. La agencia también buscó establecimientos vinculados a los directores en Prayagraj y secuestró documentos financieros. Se alega que la compañía involucró en manipulaciones financieras, incluyendo la operación de cuentas clandestinas y la transferencia de letras de cambio a través de entidades con directores compartidos, lo que resultó en una presunta pérdida indebida a cinco bancos.
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The Times of IndiaLa Corte Suprema de la India ordena al RBI indemnizar por los ahorros perdidos en el 'arresto digital'
La Corte Suprema de la India instó al Banco de la Reserva (RBI) a que su procedimiento operativo estándar, previsto para el 30 de noviembre, obligue a los bancos a indemnizar a las víctimas de fraudes de 'arresto digital', citando la posible complicidad del personal bancario que filtra datos de cuentas. El tribunal, presidido por Surya Kant, exigió además avisar de inmediato al titular ante transacciones inusuales de alto valor y reportar a la policía. Solicitó al RBI una lista de bancos e instituciones financieras y evaluó extender la responsabilidad compartida a las telecomunicaciones y a WhatsApp por las llamadas fraudulentas.
Noticia originalFraude bancario de 81 crore de rupias: la CBI realiza registros en Aaj Ka Anand Papers en Pune
La CBI realizó registros en varios lugares de Pune por un presunto fraude bancario contra Aaj Ka Anand Papers Pvt Ltd, con sede en la ciudad, que habría causado una pérdida injusta de 81,66 crore de rupias al State Bank of India. El caso se registró a partir de la denuncia del SBI contra la empresa, sus directores y funcionarios públicos desconocidos por conspiración criminal, estafa y abuso criminal de confianza. Se alega supresión y malversación de ingresos, alteración de libros y registros electrónicos, y desvío de fondos mediante cuentas corrientes fuera de los canales bancarios designados.
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El EconomistaFraudes bancarios: ¿Cómo obtienen y usan tus datos personales para engañarte?
Fraudes bancarios ocurren por brechas de seguridad, programas maliciosos o mensajes falsos que explotan datos personales. Las principales vías para obtener información son: brechas en sistemas empresariales que filtran datos, infostealers que roban información de dispositivos, y el phishing, donde se suplantan identidades para engañar a los usuarios y obtener credenciales. México enfrenta un alto riesgo de estafas bancarias, con un porcentaje significativo de adultos expuestos a intentos de fraude en los últimos meses.
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Informate Salta¡Estafas al acecho! Denuncian el pago con “transferencias truchas” en un lavadero - Informate Salta
En Salta, se reportan casos de estafa donde clientes reciben comprobantes de transferencias bancarias falsas antes de que el dinero se acredite. Sergio Salinas, propietario de un lavadero, denunció esta modalidad y explicó que a veces los retrasos son por problemas técnicos bancarios y no necesariamente un delito deliberado. Se enfatiza la necesidad de que los clientes envíen comprobantes por WhatsApp para evitar fraudes.
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