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Noticias de ed
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
India TodayED allana a exministro de Punjab, hijo y asociados en caso de activos desproporcionados
El Enforcement Directorate (ED) realizó búsquedas en Punjab y Chandigarh dirigidas al exministro de Industrias de Punjab, Sunder Sham Arora, y su hijo Prateek Arora, así como a entidades asociadas. Estas acciones están vinculadas a un caso de corrupción y activos desproporcionados, incluyendo irregularidades en las asignaciones de parcelas de la Corporación de Pequeñas Industrias y Exportación de Punjab (PSIEC). Las investigaciones se llevan a cabo antes de las elecciones de la Asamblea de Punjab de 2027 y han generado tensiones políticas entre el gobierno del AAP y el Centro liderado por el BJP.
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The HinduLa ED embarga bienes por valor de ₹85,19 crore en el caso Dream Makers Global
La Dirección de Ejecución (ED) de Chennai embargó provisionalmente bienes muebles e inmuebles por unos ₹85,19 crore en la investigación contra Dream Makers Global Private Limited (DMGPL) bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. El caso partió de un FIR de la División de Delitos Económicos de Coimbatore. La empresa habría captado fondos de miles de depositantes prometiendo altos rendimientos diarios y duplicar inversiones en 150 días; tras pagos iniciales incurrió en incumplimiento. Unos ₹400 crore ingresaron en tres cuentas de DMGPL y se habrían desviado mediante múltiples cuentas, retiros y pagos a asociados, adquiriendo propiedades, vehículos y oro. La ED realizó registros el 30 de junio de 2026.
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