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4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The Indian ExpressMomentos después de que Azam Khan salga de la cárcel de Rampur, la ED lo detiene en un caso de PMLA
El líder del Samajwadi Party y exministro de Uttar Pradesh Azam Khan fue detenido por la Dirección de Ejecución (ED) poco después de salir de la cárcel de Rampur el sábado, en relación con un caso de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero vinculado a presuntas irregularidades financieras en la construcción de la Universidad Mohammad Ali Jauhar. Su hijo Abdullah, liberado también bajo fianza en un caso de doble tarjeta PAN, regresó a casa. Khan será presentado ante un tribunal en Ghaziabad el domingo. La ED había registrado bienes de la universidad valorados en más de 1.000 crore de rupias.
Noticia originalMomentos después de que Azam Khan salga de la cárcel de Rampur, la ED lo detiene en un caso de PMLA
El líder del Samajwadi Party y exministro de Uttar Pradesh Azam Khan fue detenido por la Dirección de Ejecución (ED) poco después de salir de la cárcel de Rampur el sábado, en relación con un caso de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero vinculado a presuntas irregularidades financieras en la construcción de la Universidad Mohammad Ali Jauhar. Su hijo Abdullah, liberado también bajo fianza en un caso de doble tarjeta PAN, regresó a casa. Khan será presentado ante un tribunal en Ghaziabad el domingo. La ED había registrado bienes de la universidad valorados en más de 1.000 crore de rupias.
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The HinduLa ED embarga bienes por valor de ₹85,19 crore en el caso Dream Makers Global
La Dirección de Ejecución (ED) de Chennai embargó provisionalmente bienes muebles e inmuebles por unos ₹85,19 crore en la investigación contra Dream Makers Global Private Limited (DMGPL) bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. El caso partió de un FIR de la División de Delitos Económicos de Coimbatore. La empresa habría captado fondos de miles de depositantes prometiendo altos rendimientos diarios y duplicar inversiones en 150 días; tras pagos iniciales incurrió en incumplimiento. Unos ₹400 crore ingresaron en tres cuentas de DMGPL y se habrían desviado mediante múltiples cuentas, retiros y pagos a asociados, adquiriendo propiedades, vehículos y oro. La ED realizó registros el 30 de junio de 2026.
Noticia originalED adjunta tierras y edificios de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur en caso de lavado de dinero
La Dirección de Ejecución (ED) ha adjuntado provisionalmente tierras y edificios de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur por un valor de ₹426.46 crore, bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2002 (PMLA). Esta acción forma parte de una investigación relacionada con un caso de lavado de dinero que involucra al Fideicomiso Maulana Mohammad Ali Jauhar y Mohammad Azam Khan. La investigación también reveló que fondos destinados a obras públicas fueron desviados a la universidad y que fondos de contratistas fueron devueltos al fideicomiso como donaciones.
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