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Noticias de enforcement directorate
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The Indian ExpressAzam Khan mueve a la Corte Suprema contra nuevo arresto, audiencia probable esta semana
Azam Khan, líder del Samajwadi Party, ha presentado un recurso ante la Corte Suprema impugnando su arresto por parte del Enforcement Directorate (ED) relacionado con un caso de lavado de dinero vinculado a la Trust Mohammad Ali Jauhar. Este recurso se presenta tras ser remitido a 14 días de custodia judicial por un tribunal especial en Ghaziabad. El ED acusa a Khan y sus asociados de desviar fondos gubernamentales para construir la universidad privada Jauhar, mientras que su defensa alega violaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
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Hindustan TimesAzam Khan arrestado por el ED tras su liberación de prisión y remisión a custodia judicial por 14 días
Azam Khan, líder del Partido Samajwadi, fue arrestado por el Enforcement Directorate (ED) tras su liberación de prisión y fue remitido a custodia judicial por 14 días en Ghaziabad. El arresto se relaciona con cargos de lavado de dinero derivados del uso indebido de fondos gubernamentales en la construcción de la Universidad Mohammad Ali Jauhar en Rampur. El ED adjuntó tierras y edificios de la universidad a un embargo provisional, alegando que el Trust recibió donaciones de fuentes no genuinas bajo la influencia política de Mulayam Singh Yadav.
Noticia originalCaso de venta de pases Puja: Exministro Indranil Sen detenido por la policía de Calcuta mientras comparece para interrogatorios del ED
El exministro de turismo y cultura de West Bengal, Indranil Sen, fue detenido por la policía de Calcuta mientras comparecía para interrogatorios relacionados con el caso de la venta de pases de Durga Puja. Fue detenido por la policía y luego fue sometido a interrogatorios por el Enforcement Directorate en conexión con una investigación sobre presuntas irregularidades financieras en la venta de entradas y pases. El caso se originó por acusaciones de venta ilegal de entradas y pases con el nombre y logo de la UNESCO.
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