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Noticias de fraude de inversión
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
CNN IndonesiaDiez Víctimas de Inversión Verde Denuncian a la Policía, Pérdida Total de Rp5.7 M
Diez víctimas denunciaron ante la Policía de Metro Jaya una posible estafa de inversión verde que resultó en pérdidas totales de Rp5.7 mil millones. Los inversores participaron en la inversión Econext Venture, que prometía ganancias diarias, semanales o mensuales basadas en la compra de productos como paneles solares, y un *cashback* en dólares. Sin embargo, la aplicación dejó de ser accesible en septiembre de 2025, impidiendo a los inversores retirar sus fondos, lo que generó pánico y la necesidad de una investigación policial.
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VanguardTribunal absuelve a mujer, firma de presunto fraude de inversión de N40m
El Tribunal Superior del Estado de Lagos desestimó y absujo a Portia Anthonia Emilia y Savannah Crest Investment Limited por un presunto fraude de inversión de 40 millones de naira. El juez determinó que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) no presentó testigos vitales necesarios para establecer las acusaciones. La fiscalía alegó que los fondos recaudados bajo un acuerdo de inversión prometía rendimientos mensuales del 10% fueron desviados para pagar rendimientos a inversores existentes. Además, se señaló que Savannah Crest Investment Limited no estaba debidamente registrada para recaudar fondos públicos.
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