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Noticias de fraude de inversión
1 noticia · De más nuevas a más antiguas.
VanguardTribunal absuelve a mujer, firma de presunto fraude de inversión de N40m
El Tribunal Superior del Estado de Lagos desestimó y absujo a Portia Anthonia Emilia y Savannah Crest Investment Limited por un presunto fraude de inversión de 40 millones de naira. El juez determinó que la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) no presentó testigos vitales necesarios para establecer las acusaciones. La fiscalía alegó que los fondos recaudados bajo un acuerdo de inversión prometía rendimientos mensuales del 10% fueron desviados para pagar rendimientos a inversores existentes. Además, se señaló que Savannah Crest Investment Limited no estaba debidamente registrada para recaudar fondos públicos.
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