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Noticias de gafi
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
ABC ColorMéxico concluye evaluación antilavado del GAFI; los resultados se conocerán en diciembre
México concluyó la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre su régimen contra el lavado de dinero, cuyos resultados se publicarán en diciembre. Los trabajos finalizaron el 30 de octubre y el informe detallará el cumplimiento técnico y la efectividad de las medidas mexicanas. La evaluación involucró a diversas instituciones públicas y privadas, reafirmando el compromiso del Estado con el combate al lavado de dinero.
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El EconomistaGAFI termina evaluación a México contra lavado de dinero
El GAFI finalizó la Evaluación Mutua a México sobre el lavado de dinero el 30 de octubre, y se espera la publicación de resultados el 17 de diciembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que el gobierno implementó esfuerzos para fortalecer el combate al lavado de dinero y la integridad del sistema financiero. Se destacó la colaboración interinstitucional y el compromiso de proteger el sistema financiero mexicano.
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Página/12GAFI: un sistema ineficaz para abordar la criminalidad financiera
El texto critica al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por presionar a las economías emergentes para mejorar la lucha contra los delitos financieros, mientras ignora la falta de transparencia en los principales centros facilitadores del lavado de dinero.
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