prevención de lavado de activos
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iProfesionalLa UIF reglamentó Inocencia Fiscal: qué tener en cuenta al sacar los dólares del colchón
La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó la Resolución 144/2026, estableciendo que la adhesión al Régimen Simplificado es un antecedente favorable para los Sujetos Obligados en la identificación y monitoreo de operaciones. La norma busca promover la inclusión financiera al incorporar el ahorro informal al circuito formal mediante medidas basadas en riesgo. Además, se establece un régimen de "Debida Diligencia Simplificada Especial" para operaciones de bajo riesgo.
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