subhash chandra
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Noticias de subhash chandra
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The HinduED registra caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución ha registrado un caso de lavado de dinero contra Subhash Chandra relacionado con un supuesto fraude de préstamos que generó una pérdida de ₹1,322 crore para Life Insurance Corporation Housing Finance Limited (LICHFL). Se alega que Chandra infló su patrimonio neto para obtener préstamos y luego incumplió con ellos. El caso fue presentado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) tras un FIR del CBI, acusándolo de crear documentos falsos para engañar a LICHFL.
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Hindustan TimesED inicia investigación por lavado de dinero contra el fundador de Zee, Subhash Chandra
La Dirección de Ejecución (ED) ha iniciado una investigación por lavado de dinero contra Subhash Chandra, fundador del grupo Essel y presidente de Zee, relacionada con préstamos de LIC Housing Finance Limited (LICHFL) a empresas del grupo. La investigación deriva de un informe de la Unidad de Investigación Central (CBI) y se centra en acusaciones de fraude, incluyendo la presentación de certificados de patrimonio neto falsos para obtener desembolsos de préstamos. Chandra negó categóricamente tener el patrimonio neto declarado.
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