fraude fiscal
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Noticias de fraude fiscal
6 noticias · De más nuevas a más antiguas.
ABC EspañaLa Fiscalía Europea desmantela un fraude de IVA que blanqueó en España casi 70 millones de euros
La Fiscalía Europea llevó a cabo una operación en España para desmantelar una red de fraude fiscal que involucró a una familia italiana. Esta red blanqueó casi 70 millones de euros mediante la compra de viviendas y vehículos de lujo. La investigación abarca siete años de cuentas de una empresa del sector tecnológico y dispositivos electrónicos.
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The Times of IndiaFalsas alegaciones, evasión de 5.3 crore de rupias de la pareja techie en I-T net
Autoridades llevaron a cabo una búsqueda contra un profesional de TI y su esposa por supuestas reclamaciones falsas y evasión de impuestos de 5.3 crore de rupias durante cinco años. Las acusaciones incluyen falsificación de documentos, donaciones políticas fraudulentas, intereses sobre préstamos hipotecarios y educativos, y la omisión de ingresos por alquiler. Se descubrió que varios recibos y estados de cuenta bancarios fueron manipulados para respaldar estas reclamaciones, lo que resultó en cargos por fraude fiscal.
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RFIJuicio de los «Dubaï Papers»: tres sociedades y 14 personas, entre ellas un príncipe belga, serán juzgadas en París
Un juicio importante por fraude fiscal, conocido como los «Dubaï Papers», se abre en París el 2 de noviembre. El caso involucra a 14 personas y tres sociedades sospechosas de haber organizado un sistema entre 2007 y 2018 para evadir impuestos, con una posible evasión de 54 millones de euros. La red fue organizada por el grupo Helin, liderado por Geraldine Whittaker, asociada al príncipe belga Henri de Croÿ, y se centró en ocultar activos a través de sociedades *offshore*.
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DetikInvestigación de Fraude Fiscal de Trillones Hace que Djarum Sea Investigado por la KPK
La Comisión de Lucha contra la Corrupción (KPK) llevó a cabo una inspección a la oficina de PT Djarum en relación con una nueva orden de investigación preliminar sobre procesos en la etiqueta de impuestos de tabaco. La investigación se centra en posibles delitos de corrupción en los ingresos del Estado, estimando un daño al Estado de hasta billones de rupias. La KPK incautó documentos y pruebas electrónicas, e inspeccionó seis empresas supuestamente afiliadas a PT Djarum.
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El FinancieroDe las acusaciones de delincuencia organizada a su detención: La cronología del caso de Inés Gómez Mont
La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, confirmó las investigaciones de la Fiscalía General de la República contra ella y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por presunta participación en una red de corrupción y desvío de recursos públicos. Las acusaciones incluyen delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal, vinculados a contratos irregulares en centros penitenciarios. Tras cinco años de investigaciones, Interpol retiró las fichas rojas contra la pareja, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión, señalando que ambos tenían órdenes de aprehensión vigentes en México.
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Amar Ujalaकानपुर: पान मसाले की पांच फर्मों पर एसजीएसटी का छापा, पकड़ी गई 3.85 करोड़ की कर चोरी; कई दस्तावेज जब्त
La división de la autoridad fiscal (GST) realizó un registro en cinco empresas de productos de tabaco y mascar. Se detectó un fraude fiscal de 3.85 crore de rupias, relacionado con la reclamación de devoluciones falsas y comercio ilegal. Se incautaron documentos y se aprehendieron bienes, revelando que varios de los registros de vehículos no coincidían con el seguimiento en línea, indicando evasión de impuestos en las transacciones.
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