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2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The HinduLa Dirección de Ejecución (ED) realiza un allanamiento en el Teatro Ragam en Thrissur por fraude financiero relacionado con el caso BLM
La Dirección de Ejecución (ED) realizó un allanamiento en el Teatro Ragam en Thrissur relacionado con un presunto fraude financiero en la Sociedad Cooperativa de Vivienda Multi-Estado BLM. La investigación se centra en la alegación de desvío de fondos recaudados de depositantes y la posible malversación por parte del fundador, R. Premkumar. Se alega que los fondos fueron desviados para la compra de propiedades y transferidos a cuentas de empresas privadas.
ED realiza allanamientos en 11 lugares en Kerala, Tamil Nadu por presunto lavado de dinero vinculado a la sociedad cooperativa BLM
La Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo registros en 11 lugares en Kerala y Tamil Nadu relacionados con una investigación de lavado de dinero vinculada a la Sociedad Cooperativa Multi-Estado BLM. La investigación se centra en presuntas irregularidades financieras donde se alega que el fundador y director general de BLM desvió fondos de depositantes públicos. El caso se desarrolla en el marco de investigaciones previas por presunta malversación de fondos y fraude.