fraude financiero
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Noticias de fraude financiero
10 noticias · De más nuevas a más antiguas.
India TodayCampesinos de Greater Noida exigen mahapanchayat tras la desaparición de 22 crore de rupias en PNB
Agricultores de Greater Noida protestaron frente a una sucursal del Punjab National Bank (PNB) exigiendo un mahapanchayat debido a acusaciones de fraude financiero por un monto de 22 crore de rupias. Las denuncias señalan que empleados del banco supuestamente retiraron dinero de cuentas y rompieron depósitos a plazo sin autorización. La protesta intensificó el escrutinio mientras la Policía de Noida y el CBI inician una investigación sobre las acusaciones.
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The Indian ExpressED adjunta activos por valor de 427 crore en caso Ponzi de Karnataka de 2,459 crore de rupias
La Dirección de Ejecución (ED) ha adjuntado provisionalmente activos por valor de 427.16 crore relacionados con el empresario Shivanand Neelannavar y personas vinculadas a él en un presunto esquema Ponzi de 2,459 crore de rupias en Karnataka. La investigación se basa en un FIR registrado y sugiere que el empresario prometió rendimientos altos a inversores, recaudando fondos a través de operaciones bursátiles de alto riesgo y depósitos a plazo. La ED ha congelado cuentas y propiedades como parte de su investigación.
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Young Journalists ClubVarios acusados arrestados en relación con el caso financiero de Loulagestar Esfarain
Un juez de instrucción general y de la revolución pública del centro de Khorasan Norte identificó y arrestó a miembros de una red relacionada con irregularidades financieras en la empresa Loulagestar Esfarain. Las acusaciones incluyen menoscabo de derechos del patrimonio público, malversación, lavado de dinero, corrupción y soborno. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los involucrados, quienes trabajaron con ingresos del patrimonio estatal y público.
Noticia originalWhale-phishing: el director general en la oficina frustra un intento de fraude de 49 lakh de rupias tras una pérdida de 50 lakh
Un contador de una empresa de equipos deportivos en Pune transfirió 50 lakh de rupias tras recibir instrucciones por WhatsApp de un número que suplantaba al director general, cuyo contacto original había sido bloqueado en el teléfono hackeado del empleado. Horas después, los estafadores solicitaron otros 49 lakh, pero el fraude se frustró porque el director general estaba en la oficina y negó haber ordenado la transferencia. La policía cibernética de Pimpri Chinchwad registró el caso, que ilustra el 'whale-phishing' o estafa del CEO.
Noticia originalPuede hacer que los bancos paguen a las víctimas de detención digital si falla la debida diligencia: Corte Suprema
El Tribunal Supremo de la India, presidido por el juez Surya Kant, anunció que emitirá una orden para obligar a los bancos a compensar a las víctimas de 'detención digital' y enfrentar procesamiento si se determina falta de debida diligencia. El tribunal criticó al Banco de la Reserva de la India (RBI) por minimizar el problema y exigió normas obligatorias que suspendan transacciones inusuales hasta completar un protocolo de verificación. El fiscal general R Venkataramani informó que las directrices del RBI estarán operativas en diciembre, pero el tribunal consideró insuficiente el término 'directriz' y pidió medidas contundentes.
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Agência BrasilPF indicia a Vorcaro y más 14 investigados en el caso Master
La justicia federal (PF) ha imputado al exbanquero Daniel Vorcaro y a otros 14 personas por fraudes financieros en el Banco Regional de Brasilia (BRB) a través de la Operación Compliance Zero. Vorcaro tuvo participación directa en operaciones con créditos irregulares del Banco Master, siendo el principal beneficiario económico. Los investigados enfrentan cargos por gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, con pérdidas cuantificadas en aproximadamente R$ 2.7 mil millones.
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CartaCapitalPF indica Daniel Vorcaro e ex-presidente del BRB por fraude bilionaria
La Fiscalía Federal (PF) ha indicado a Daniel Vorcaro y al ex-presidente del Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, en el contexto de investigaciones sobre fraude en el sistema financiero del Banco Master. Esta acción forma parte de la Operación Compliance Zero, que investiga una supuesta cesión fraudulenta de carteras de crédito del Master al Banco de Brasília.
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PunchCBN busca colaboración entre bancos y telcos contra el fraude financiero
El Banco Central de Nigeria (CBN) ha solicitado una mayor colaboración entre bancos, telecomunicaciones, proveedores de tecnología y agencias de aplicación de la ley para combatir el fraude financiero, señalando que los criminales explotan fallas en el intercambio de información. El director de TI del CBN advirtió sobre el fraude impulsado por IA, como identidades sintéticas, instando a las instituciones a coordinar la inteligencia y actuar rápidamente. Se destacó la necesidad de mejorar la cooperación legal internacional para acelerar el procesamiento de cibercriminales y la necesidad de establecer estándares mínimos de ciberseguridad para los operadores de telecomunicaciones.
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G1Policía Civil desarticula 'central de golpes' en SP tras denuncias de víctimas en Botucatu
La Policía Civil desarticuló una central de fraudes financieros en la Zona Este de São Paulo tras denuncias de víctimas en Botucatu. La operación resultó en la aprehensión de una pareja y la incautación de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, computadoras y máquinas de tarjeta. Los análisis de los dispositivos revelaron guiones detallados para engañar a las víctimas, lo que confirma que el lugar funcionaba como centro de apoyo para fraudes electrónicos. El material fue enviado a peritaje para identificar a otros posibles integrantes del grupo criminal.
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Misiones OnlineUn estafador usó videos con inteligencia artificial para simular ser Jon Bon Jovi y le robó más de 10.000 dólares a una fanática - MisionesOnline
Un estafador utilizó videos con inteligencia artificial para simular ser Jon Bon Jovi y robar más de 10.000 dólares a una fanática, Leslie Pickett, en Louisiana. El estafador operaba desde Nigeria y creó contenido hiperrealista para engañar a Pickett, quien creyó que era el músico desde 2024. El engaño incluyó mensajes constantes, flores y videollamadas con IA, culminando en un supuesto encuentro en Nashville. Pickett pagó en criptomonedas y se sintió engañado cuando el estafador exigió más pagos. La víctima denunció el caso a periodistas y expertos en ciberseguridad, quienes rastrearon la dirección IP del estafador hasta Nigeria. Pickett ahora trabaja para concientizar sobre el fraude en línea.
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