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Noticias de esquema ponzi
2 noticias · De más nuevas a más antiguas.
The Indian ExpressUna red de promesas de 1,200 crore de rupias: Cómo una aplicación de Gujarat atrajo inversores a nivel nacional
Una aplicación de billetera digital llamada SD Pay atrajo inversores a nivel nacional prometiendo altos retornos, utilizando propaganda nacionalista y un modelo de marketing multinivel (MLM). La aplicación fue descubierta como un esquema fraudulento que involucró a múltiples acusados, quienes prometieron intereses diarios y ganancias por referencias. La investigación reveló que el fraude afectó a más de 1,200 crore de rupias, con numerosas víctimas reportando pérdidas significativas, y varios promotores y directores fueron arrestados por estafa y conspiración criminal.
Noticia originalED adjunta activos por valor de 427 crore en caso Ponzi de Karnataka de 2,459 crore de rupias
La Dirección de Ejecución (ED) ha adjuntado provisionalmente activos por valor de 427.16 crore relacionados con el empresario Shivanand Neelannavar y personas vinculadas a él en un presunto esquema Ponzi de 2,459 crore de rupias en Karnataka. La investigación se basa en un FIR registrado y sugiere que el empresario prometió rendimientos altos a inversores, recaudando fondos a través de operaciones bursátiles de alto riesgo y depósitos a plazo. La ED ha congelado cuentas y propiedades como parte de su investigación.
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