evasión de impuestos
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Noticias de evasión de impuestos
5 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Diario ÉpocaAllanan dos reconocidos bancos por la causa del financista Ariel Vallejo
La Justicia ordenó el allanamiento simultáneo de las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue secuestrar documentos que prueben el vínculo económico con Ariel Vallejo, implicado en una causa por lavado de dinero y evasión de impuestos. Se investigaron movimientos financieros significativos en ambas entidades relacionados con la empresa Sur Finanzas.
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The Times of IndiaFalsas alegaciones, evasión de 5.3 crore de rupias de la pareja techie en I-T net
Autoridades llevaron a cabo una búsqueda contra un profesional de TI y su esposa por supuestas reclamaciones falsas y evasión de impuestos de 5.3 crore de rupias durante cinco años. Las acusaciones incluyen falsificación de documentos, donaciones políticas fraudulentas, intereses sobre préstamos hipotecarios y educativos, y la omisión de ingresos por alquiler. Se descubrió que varios recibos y estados de cuenta bancarios fueron manipulados para respaldar estas reclamaciones, lo que resultó en cargos por fraude fiscal.
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RFIJuicio de los «Dubaï Papers»: tres sociedades y 14 personas, entre ellas un príncipe belga, serán juzgadas en París
Un juicio importante por fraude fiscal, conocido como los «Dubaï Papers», se abre en París el 2 de noviembre. El caso involucra a 14 personas y tres sociedades sospechosas de haber organizado un sistema entre 2007 y 2018 para evadir impuestos, con una posible evasión de 54 millones de euros. La red fue organizada por el grupo Helin, liderado por Geraldine Whittaker, asociada al príncipe belga Henri de Croÿ, y se centró en ocultar activos a través de sociedades *offshore*.
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ClarínDetienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras cinco años de prófuga de la justicia mexicana por presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos y lavar dinero. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también fue detenido en Miami. Ambos figuraban en la lista de notificaciones rojas de Interpol, y la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía trámites para su extradición.
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Philippine Daily InquirerFiscalía plantea posible evasión de impuestos en la brecha de ingresos de la vicepresidenta Duterte
La Fiscalía planteó una posible evasión de impuestos en la vicepresidenta Duterte, señalando una discrepancia de P111.85 millones entre sus ingresos declarados y los depósitos bancarios examinados durante su juicio de destitución en el Senado. Los registros financieros mostraron P174.96 millones en entradas bancarias frente a P63.11 millones en ingresos declarados entre 2022 y 2025, lo que genera dudas sobre la declaración correcta de ingresos y el pago de impuestos.
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