evasión fiscal
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Noticias de evasión fiscal
13 noticias · De más nuevas a más antiguas.
la diariaLa Intendencia de Paysandú intimará la regularización de 429 grandes edificaciones no declaradas
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunció resultados de un proceso de modernización administrativa para combatir la evasión fiscal en el sector inmobiliario de lujo. Utilizando inteligencia artificial y registros satelitales, el gobierno departamental identificó 429 grandes edificaciones, como mansiones y complejos deportivos, que están registradas como terrenos baldíos. Esta acción busca corregir una inequidad donde algunos propietarios con construcciones superiores a 200 metros cuadrados evaden el pago de impuestos.
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ADNSURProcesan por evasión al empresario con negocios en Comodoro y Miami, Daniel Lee
La Justicia Federal de Comodoro Rivadavia procesó al empresario Kwon Jin Lee por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2019, derivado de una operación inmobiliaria donde compró y vendió terrenos por un valor significativamente mayor. La jueza determinó que Lee aplicó un tratamiento impositivo incorrecto para reducir el impuesto a pagar, lo que resultó en un perjuicio fiscal estimado en más de $153 millones. El procesamiento se dictó sin prisión preventiva, ordenando un embargo sobre sus bienes.
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El AncastiSobreseyeron a Bacchiani y a Zaraive Garcés Rusa en la causa por evasión
La Justicia Federal de Catamarca dispuso el sobreseimiento total y definitivo de Edgar Adhemar Bacchiani y Zaraive Celeste Garcés Rusa en una causa por presunta evasión de aportes al SUSS, vinculada a Adhemar Capital SRL. La decisión fue tomada tras el planteo de la defensa y el pronunciamiento del Ministerio Público Fiscal, argumentando que las omisiones investigadas no superaban los nuevos umbrales penales establecidos por la Ley de Inocencia Fiscal, aplicando el principio de la ley penal más benigna.
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Young Journalists ClubDescubrimiento de evasión fiscal de 75 mil millones de tomanes en Hamedan
El jefe del centro de inspección, lucha contra la evasión fiscal y lavado de dinero, anunció el descubrimiento de evasión fiscal de 75 mil millones de tomanes en la provincia de Hamedan. Este hallazgo se produjo tras un examen detallado de los softwares financieros de un productor y distribuidor de tipos de colores, lo que resultó en la determinación y recaudación de documentos por un monto de 750 mil millones de riales correspondientes al periodo entre 1395 y 1402.
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Khabar OnlineSe identificaron 54 mineros infractores
La Dirección General de Asuntos Fiscales de Kerman identificó 54 mineros infractores tras una investigación exhaustiva de la actividad minera en la provincia. Como resultado, se recaudaron y depositaron más de 6 mil billones de impuestos, peajes y delitos. La acción busca combatir la evasión fiscal y el ocultamiento de ingresos, además de revisar casos de minas sin expedientes fiscales, enfatizando la necesidad de supervisar los ingresos del sector y asegurar la transparencia en el uso de recursos públicos.
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Diario Río NegroInocencia Fiscal: la nula adhesión de las provincias y la chance de que los dólares del colchón paguen Ingresos Brutos
La Ley de Inocencia Fiscal invierte la carga de la prueba, exigiendo al Estado demostrar la evasión para aplicar sanciones, manteniendo la presunción de inocencia si no hay pruebas. Aunque la ley ofrece un 'tapón fiscal' para impuestos nacionales, no garantiza la exención de Ingresos Brutos. Las provincias se resisten a adherirse, argumentando que la exteriorización de fondos puede ser interpretada como ventas no declaradas, lo que les permitiría gravarlos por Ingresos Brutos. La adhesión provincial es vista como la única garantía para los contribuyentes, aunque se debate si el ahorro en sí mismo es un hecho imponible.
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Deccan ChronicleAP Pierde GST por Facturas Falsas en Ventas de Chatarra de Hierro Dentro del Estado
El departamento de GST de Andhra Pradesh está perdiendo ingresos debido a comerciantes de chatarra de hierro que utilizan facturas falsas para simular que el material proviene del exterior del estado. Estos comerciantes evaden el impuesto al declarar compras interestatales cuando el material es recolectado localmente. Se ha estimado que esta red ilegal ha evadido alrededor de ₹11 crore en impuestos en septiembre, utilizando identidades fraudulentas para las transacciones.
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G1Policía hace operación contra esquema de sonegação con deudas de más de $100 millones en RJ
La Policía Civil de Río de Janeiro inició la Operación Denário para combatir un esquema de evasión fiscal que acumuló más de $100 millones en deudas tributarias. La operación, llevada a cabo por la Delegacia Fazendária en colaboración con la Secretaría de Estado de Hacienda, apunta a un grupo ligado a empresas del comercio minorista. Se investiga que varias empresas fueron registradas a nombre de empresarios ficticios, pero operaban bajo un mismo núcleo empresarial para ocultar la participación de los verdaderos responsables en la evasión de impuestos.
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Dong-A Ilbo법인 돈으로 집 사고, 가족 돈 빌리고…주택 이상거래 678건 적발
Una investigación realizada por el Ministerio de Transporte reveló que se detectaron 678 casos de sospecha de transacciones ilegales en transacciones de compraventa de viviendas y el comercio de apartamentos en Seúl y Gyeonggi. Estos casos incluyen prácticas como el uso de fondos de empresas, préstamos familiares, sobrevaloración de préstamos, y manipulación de precios y fechas de contrato. Se identificaron diversas irregularidades, incluyendo la posible simulación de donaciones y el uso indebido de fondos de préstamos.
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El Ciudadano¡Vamos, Manaos! La Justicia confirmó el procesamiento del dueño de la empresa de gaseosas por evasión fiscal | El Ciudadano
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el procesamiento de Orlando Canido, titular de Refres Now S.A. y dueño de la marca de gaseosas Manaos, por evasión fiscal y irregularidades en las declaraciones. El tribunal validó el embargo preventivo de 250 millones de pesos sobre sus bienes y activos de la embotelladora Refres Now, y la causa se originó por denuncias del Ministerio Público Fiscal y la ARCA. La investigación también denunció desmontes ilegales en Santiago del Estero por parte de la familia Canido, lo que ha generado conflictos con campesinos e indígenas. La empresa Refres Now S.A. mantiene un plan de inversiones agresivo, incluyendo la adquisición de marcas competidoras y la expansión en el segmento de bebidas sin alcohol.
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Página/12La Justicia confirmó el procesamiento del dueño de Manaos por evasión fiscal – Página|12
La Justicia confirmó el procesamiento del dueño de Manaos por evasión fiscal. El empresario fue embargado por 250 millones de pesos sobre sus bienes y por un monto equivalente sobre los activos de la sociedad Refres Now S.A.. Quedará en libertad provisional. 24 de octubre de 2026 - 13:14
Noticia originalLa Justicia confirmó el procesamiento del dueño de una conocida marca de gaseosas por evasión fiscal - ADNSUR
Resumen del corpus no disponible.
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ClarínSur Finanzas: la Justicia detuvo a Ariel Vallejo, el financista cercano al Chiqui Tapia
El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte detuvo a Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia, por riesgos procesales en una investigación sobre Sur Finanzas. Vallejo, ex-sponsor de torneos de la AFA, fue imputado por lavado de dinero y evasión fiscal, con un perjuicio fiscal superior a $12.700 millones. El juez dispuso ampliar declaraciones indagatorias y citó a 21 personas y sociedades. Vallejo se declaró inocente y intentó reabrir Sur Finanzas, pero el juez lo impidió.
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