evasión fiscal
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Noticias de evasión fiscal
4 noticias · De más nuevas a más antiguas.
HotNewsRetenido en el caso de evasión fiscal por venta de gasolina
Gabriel Daraban, exdirector comercial de Oil Terminal, fue detenido por procuradores por su presunta participación en un esquema de evasión fiscal en la comercialización de gasolina. La investigación involucra a un grupo criminal organizado que buscaba obtener beneficios materiales mediante la elusión de impuestos sobre la venta de productos petrolíferos. La acción policial se llevó a cabo en varias jurisdicciones de Rumanía, enfocándose en la evasión de IVA y aranceles.
Economica.netDirector de Oil Terminal detenido en el expediente de evasión con gasolina
El director comercial de la Oil Terminal, Gabriel Daraban, dejó de ejercer su cargo en la compañía. En el mismo expediente fue retenido Gheorghe Chealfă, un hombre de negocios del sector petrolero. Las autoridades investigan a un grupo criminal organizado por evasión fiscal y desvío de licitaciones públicas relacionadas con la comercialización de productos petrolíferos.
Detenciones en el Terminal de Petróleo y la Aduana de Constanța en un caso de fraude petrolera
Investigadores del DIICOT realizaron detenciones en varias ciudades romenas relacionadas con un caso de fraude petrolero que involucra evasión fiscal, desvío de licitaciones y abuso de funciones. La investigación apunta a un grupo criminal organizado que utilizó mecanismos complejos para defraudar al Estado mediante la manipulación de operaciones de importación y la evasión de impuestos. Se investigan múltiples delitos, incluyendo la manipulación de documentos y la obtención ilegal de fondos a través de diversas sociedades comerciales.
AdevărulSeis arrestos en Bucarest, Ilfov y Iași en un caso de evasión fiscal
Policías realizaron tres detenciones domiciliarias en Bucarest, Ilfov e Iași por un caso de evasión fiscal. Se investiga a una mujer por retener y no pagar impuestos y contribuciones con retención en la fuente durante un período extenso. El perjuicio fiscal estimado asciende a más de 5.2 millones de lei.
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