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Noticias de fraude financiero
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Agência BrasilPF indicia a Vorcaro y más 14 investigados en el caso Master
La justicia federal (PF) ha imputado al exbanquero Daniel Vorcaro y a otros 14 personas por fraudes financieros en el Banco Regional de Brasilia (BRB) a través de la Operación Compliance Zero. Vorcaro tuvo participación directa en operaciones con créditos irregulares del Banco Master, siendo el principal beneficiario económico. Los investigados enfrentan cargos por gestión fraudulenta, organización criminal y lavado de dinero, con pérdidas cuantificadas en aproximadamente R$ 2.7 mil millones.
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CartaCapitalPF indica Daniel Vorcaro e ex-presidente del BRB por fraude bilionaria
La Fiscalía Federal (PF) ha indicado a Daniel Vorcaro y al ex-presidente del Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, en el contexto de investigaciones sobre fraude en el sistema financiero del Banco Master. Esta acción forma parte de la Operación Compliance Zero, que investiga una supuesta cesión fraudulenta de carteras de crédito del Master al Banco de Brasília.
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G1Policía Civil desarticula 'central de golpes' en SP tras denuncias de víctimas en Botucatu
La Policía Civil desarticuló una central de fraudes financieros en la Zona Este de São Paulo tras denuncias de víctimas en Botucatu. La operación resultó en la aprehensión de una pareja y la incautación de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, computadoras y máquinas de tarjeta. Los análisis de los dispositivos revelaron guiones detallados para engañar a las víctimas, lo que confirma que el lugar funcionaba como centro de apoyo para fraudes electrónicos. El material fue enviado a peritaje para identificar a otros posibles integrantes del grupo criminal.
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