josé luis espert
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Noticias de josé luis espert
28 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Diario Río NegroProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: embargo por 1.000 millones de dólares y prohibición para dejar el país - Diario Río Negro
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero. La justicia federal dictó un embargo preventivo por 1.000 millones de pesos y una prohibición estricta para salir del país. La investigación se centra en la supuesta blanqueo de 200.000 dólares provenientes de un empresario condenado en Estados Unidos, utilizados para comprar vehículos y un fideicomiso.
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Página/12Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes – Página|12
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras un pago de 200 mil dólares recibidos desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado por lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
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El DestapeProcesaron a Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país | El Destape
El exdiputado José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras recibir $200.000 de Fred Machado, quien fue condenado por fraude y blanqueo de activos en Estados Unidos. La justicia le impuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. También se procesó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino Noticia.
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Noticias ArgentinasProcesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: todos lo detalles - Agencia Noticias Argentinas
La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Como resultado, se le impuso un embargo y una prohibición para salir del país. La acción judicial está relacionada con el pago de USD 200.000 recibidos en 2020 de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido por narcotráfico.
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Canal 12Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - Canal Doce Misiones
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero y se le prohibió salir del país. La investigación se centra en 200.000 dólares recibidos de Federico “Fred” Machado, empresario detenido por narcotráfico.
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La NaciónProcesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país - LA NACION
José Luis Espert fue procesado por lavado de dinero tras recibir 200.000 dólares de Fred Machado, condenado por fraude y blanqueo de activos. El juez federal Lino Mirabelli le impuso un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país. También procesaron a su contador Mariano Alejandro Cosentino y a la sociedad familiar Varianza SA.
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ÁmbitoProcesan a José Luis Espert por lavado de activos, le trabaron un embargo de $1.000 millones y no podrá salir del país
José Luis Espert está siendo procesado por lavado de activos, enfrentando un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Además, la justicia rechazó anular la causa por lavado de dinero y la investigación continúa. En otros temas, Bullrich presiona a Milei por una posible candidatura presidencial y se discute la interna libertaria.
Noticia originalCaso José Luis Espert: la Cámara Federal rechazó el pedido para anular la causa por lavado de dinero y dejó firme la investigación
La Cámara Federal de San Martín confirmó el rechazo del planteo de nulidad presentado por la defensa de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos, en un fallo del 15 de octubre. Los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones consideraron que las medidas de prueba cuestionadas se realizaron dentro de las facultades legales del Ministerio Público Fiscal y que no se demostró una vulneración concreta del derecho de defensa. La investigación busca determinar el origen y destino de u$s200.000 que Espert habría recibido de una empresa de Guatemala vinculada a Federico "Fred" Machado, mientras el juez debe resolver el pedido de procesamiento de la fiscalía.
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