blanqueo de dinero
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Noticias de blanqueo de dinero
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Caso Tiger Shroff: Acusados compraron motocicleta utilizada en el ataque por 25 mil rupias; el cerebro Anil Pandit ocultó dinero en 25-30 cuentas bancarias
La policía de Mumbai reveló que el cerebro detrás del caso de disparos de Tiger Shroff, Anil Pandit, ocultó dinero en 25 a 30 cuentas bancarias. Se determinó que a través de estas cuentas, Anil envió 25,000 rupias a otro acusado, Amar Mundelia, para comprar la motocicleta utilizada en el ataque. La investigación vincula los disparos al grupo Lawrence Bishnoi, sugiriendo que las órdenes provienen de Anil Pandit.
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