blanqueo de dinero
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Noticias de blanqueo de dinero
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
Rossiyskaya GazetaEn Ulyanovsk se descubrió un gran lugar para el blanqueo ilegal de fondos
Órganos de investigación en Ulyanovsk iniciaron un caso penal contra siete residentes locales por una red organizada de blanqueo ilegal de dinero que operó desde 2022 hasta 2026. El esquema usó empresas fachada en sectores como tala de madera y construcción, inflando volúmenes de trabajo para ocultar ingresos. Las participantes, incluyendo gerentes y contadores, blanqueaban fondos de clientes cobrando comisiones elevadas. Se recuperaron más de 188 millones de rublos ilegales, y las detenidas enfrentan penas de prisión.
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InterfaxFATF dejó sin cambios el estatus de la Federación Rusa, excluyó cuatro países de la lista "gris"
El Grupo de Acción sobre Medidas Financieras contra el Blanqueo de Dinero (FATF) excluyó a Bulgaria, República Democrática del Congo, diócesis de Guinea y Mónaco de su lista gris. El estatus de Rusia se mantuvo inalterado, manteniendo su membresía suspendida, y el país no figura en las listas gris ni negra de la organización. La lista gris ahora incluye 18 jurisdicciones, mientras que la lista negra de alto riesgo sigue incluyendo a Corea del Norte, Irán y Myanmar.
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Moskovsky KomsomoletsEn Petersburgo atraparon a un banquero en la sombra con ingresos de 12 millones de rublos
La policía de Petersburgo detuvo a un residente de 30 años sospechoso de organizar un esquema ilegal de blanqueo de dinero que generó ganancias de más de 12 millones de rublos. El negocio ilegal operó entre abril de 2025 y junio de 2026, moviendo fondos sin licencia y cobrando comisiones significativas. Se estima que el volumen total de fondos involucrados en el esquema asciende a casi 74.5 millones de rublos, y el sospechoso se encuentra bajo una orden de no fuga mientras la investigación continúa.
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