blanqueo de dinero
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Noticias de blanqueo de dinero
3 noticias · De más nuevas a más antiguas.
TabnakAlerta Hemati: Acción seria contra los defraudadores de blanqueo de dinero bancario
El jefe de la banca central ha instado a los bancos a enfrentar seriamente las infracciones de blanqueo de dinero, exigiendo una implementación rigurosa de las normas y responsabilidades. Se enfatiza que las unidades de lucha contra el blanqueo deben operar de manera continua y que los directores ejecutivos de los bancos deben supervisar activamente el desempeño de las sucursales. El Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra los bancos que incumplan las responsabilidades legales en esta materia, buscando frenar la actividad ilícita en la red bancaria.
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Asr IranAdvertencia de Hemati a los bancos; el enfrentamiento disciplinario contra los delitos de blanqueo de dinero se intensificará
El jefe de la banca central ha advertido a los bancos sobre la necesidad de un enfrentamiento serio contra los delitos de blanqueo de dinero. Ha enfatizado que los bancos deben cumplir rigurosamente con las normas y que el Banco Central intensificará su supervisión y acciones disciplinarias contra el incumplimiento. Se subraya la responsabilidad de los directores ejecutivos bancarios en la supervisión de las sucursales y se pide dirigir los recursos bancarios hacia la producción y las necesidades reales, manteniendo el control de la liquidez.
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ISNAEnfrentamiento serio con los defraudadores de blanqueo de dinero bancario/Directores ejecutivos de los bancos son responsables
Directores ejecutivos de bancos han enfrentado serios problemas con defraudadores de blanqueo de dinero, lo que implica su responsabilidad. Este asunto se centra en la lucha contra el lavado de dinero dentro del sector bancario, destacando la implicación de los ejecutivos en estas transacciones ilícitas.
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