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Noticias de corrupción
91 noticias · De más nuevas a más antiguas.
El DíaCómo se “desviaba” el dinero para empresarios “amigos” de los Kirchner
El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces está en curso, con la Fiscalía investigando una supuesta maniobra de corrupción. La acusación sostiene que los expresidentes Kirchner, con la colaboración de sus hijos, crearon una estructura para enriquecer a empresarios amigos como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Este mecanismo se basaba en un circuito inmobiliario y hotelero que canalizaba fondos de empresas contratistas del Estado hacia la inmobiliaria Los Sauces, permitiendo a los expresidentes recibir dinero como canon locativo, simulando origen lícito.
Noticia originalAFA: investigan órdenes de pago millonarias a empresas fantasmas
Documentos incautados en allanamientos revelan trece órdenes de pago con el logo de la AFA, atribuidas a Gerardo León, que están bajo análisis judicial por su posible vinculación con el desvío de más de 57 millones de dólares recaudados del exterior. Las transferencias se dirigieron a numerosas sociedades fantasma, incluyendo LLCs en Florida, que recibieron más de 42 millones de dólares, y a otras compañías como Mafer Trading y Tronador Import Export.
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Primera EdiciónLa AFA bajo la lupa de la justicia: Investigan pagos por más de US$57 millones a empresas fantasma
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está siendo investigada por presuntos pagos de más de 57 millones de dólares a empresas fantasma, mediante órdenes de pago con la firma de Gerardo León, exdirector ejecutivo. La investigación revela que fondos fueron transferidos a 63 sociedades y dos personas físicas, incluyendo LLCs en Florida que recibieron más de 42 millones de dólares, y otras compañías como Mafer Trading. La AFA ha delegado la resolución del caso a la Justicia.
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Diario ÉpocaInvestigan a la AFA por desvíos millonarios hacia empresas fantasma
La Justicia investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto desvío de 57 millones de dólares hacia empresas fantasma. Documentos incautados revelaron órdenes de pago millonarias firmadas por el exdirector ejecutivo, Gerardo León, dirigidas a 63 sociedades y dos personas físicas. Se identificaron transferencias a empresas en Florida que recibieron más de 42 millones de dólares, algunas de las cuales fueron disueltas rápidamente. La AFA declaró que todo está en manos de la Justicia mientras avanza la causa en el Juzgado Federal de Campana.
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El SureñoCerró el periódico opositor Nóvaya Gazeta en Rusia
El periódico opositor Nóvaya Gazeta anunció su cierre debido a las presiones de las autoridades rusas, quienes obligaron a la redacción a detener su trabajo. El redactor jefe, Serguéi Sokolov, declaró que fueron forzados a cesar su labor, acusando al Gobierno ruso de reintroducir la censura, bloquear el medio y confiscar su imprenta. El periódico había sido privado de su licencia y sus redactores fueron etiquetados como 'agentes extranjeros' tras denuncias contra el Servicio Federal de Seguridad (FSB).
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Noticias ArgentinasInvestigan órdenes de pago de la AFA por más de US$57 millones a empresas fantasma
Trece órdenes de pago de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), atribuidas a Gerardo León, fueron objeto de análisis judicial por su presunta vinculación con el desvío de más de 57 millones de dólares recaudados en el exterior a través de empresas fantasma. La investigación reveló que fondos fueron transferidos a 63 sociedades y dos personas físicas, incluyendo LLCs en Florida que recibieron más de 42 millones de dólares, y otras compañías como Mafer Trading y Tronador Import Export.
Noticia originalJuicio Hotesur-Los Sauces: cómo era la ruta del dinero de las empresas de Báez e Indalo hacia la familia Kirchner, según la Fiscalía
La Fiscalía en el juicio Hotesur-Los Sauces investiga una compleja maniobra de corrupción donde se alega que Néstor y Cristina Kirchner, con sus hijos, crearon una red para enriquecer a empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López mediante la apropiación de fondos públicos. Se sostiene que se utilizó una estructura inmobiliaria y hotelera para canalizar dinero ilícito a través de contratos de alquiler, haciendo que la empresa Los Sauces recibiera fondos como 'dinero limpio' de estas empresas, lo que supuestamente incrementó su patrimonio significativamente.
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La NaciónLa AFA ordenó transferencias a 10 sociedades bajo sospecha con la firma de un exdirector ejecutivo
La Justicia secuestró órdenes de pago emitidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma de Gerardo León, exdirector ejecutivo, que revelan un esquema para desviar millones de dólares a sociedades fantasma. Estos documentos vinculan a León con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y su esposa, para transferir fondos a diversas entidades, incluyendo sociedades en Florida que recibieron más de US$ 42 millones. La investigación busca determinar quién autorizó estos pagos y quiénes fueron los responsables efectivos del circuito financiero.
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ClarínConfesión de José López, el ex funcionario de los bolsos, desde la cárcel: "Hice una de más para tener poder" dentro del gobierno de los Kirchner
El ex secretario de Obras Públicas José López cumple en Ezeiza una pena unificada de 13 años que vence en 2030, integrada por condenas por los bolsos con nueve millones de dólares, la causa Vialidad y portación ilegal de arma. La defensa pidió libertad condicional, pero informes penitenciarios y psicológicos concluyeron que no muestra arrepentimiento profundo ni comprende el daño causado, con pronóstico de reinserción desfavorable. El juez Rodrigo Giménez Uriburu rechazó la excarcelación y ordenó tratamiento psicológico específico. López admitió haber hecho 'una de más' para conservar poder.
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Perfil$Libra: la PIA apeló el cierre y pidió reabrir la investigación
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó reabrir la investigación judicial por el caso $Libra y asumió la acción penal, presentando también un recurso de apelación en subsidio. Esta intervención se produjo tras el sobreseimiento de varios imputados. Organizaciones como el Cipce y el Inecip cuestionaron el cierre de la causa, exigiendo la continuidad de la investigación. El caso se centra en la promoción de la criptomoneda $Libra y las posibles conductas penalmente relevantes relacionadas con su difusión, pendiente de la decisión del juzgado federal.
Noticia originalCaso $LIBRA: apelan el sobreseimiento de Milei y los demás implicados
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) apeló la decisión de sobreseer a los implicados en el criptoescándalo $LIBRA, argumentando que la investigación no está agotada y existen indicios de una maniobra defraudatoria. El fiscal Sergio Rodríguez solicitó continuar la investigación, proponiendo realizar análisis de blockchain y peritar celulares clave. Se cuestiona que el colapso del token sea solo un riesgo de mercado, señalando una estafa pre-programada con uso de información privilegiada.
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Misiones OnlineCausa $LIBRA: la fiscalía anticorrupción apeló el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y busca reabrir la investigación
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) aceptó el petitorio de organizaciones como CIPCE e INECIP para apelar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y otros nueve imputados en la causa $LIBRA. La fiscalía anticorrupción asumió la acción penal para impulsar la reapertura de la investigación sobre la presunta criptoestafa, argumentando que el cierre judicial fue prematuro y buscando esclarecer hechos que involucran a altas autoridades del Poder Ejecutivo.
Noticia originalJulio De Vido cambia de abogado y ahora tendrá defensor oficial
Julio De Vido, imputado en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, ha cambiado de abogado defensor. El anterior defensor, Maximiliano Rusconi, decidió retirarse de todas las causas en las que lo defiende, argumentando la magnitud de las denuncias y la persecución penal. En su lugar, un defensor oficial asumirá el patrocinio legal del exministro de Planificación Federal, quien enfrenta múltiples condenas por diversos delitos.
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Mirador ProvincialDestitución de Salmain: la legisladora Cattalini afirmó que el fallo en Santa Fe pone un límite a la impunidad
La diputada provincial Lionella Cattalini celebró la destitución del juez federal Gastón Salmain, considerándola una señal institucional clave para Santa Fe. Ella afirmó que el fallo establece un límite necesario contra la corrupción y exige que la Justicia Federal actúe con responsabilidad, transparencia y sin privilegios. Cattalini enfatizó que la independencia judicial es fundamental y que las instituciones deben asegurar que las conductas incompatibles con la función judicial tengan consecuencias, sin que ningún cargo sirva de escudo protector.
Noticia originalEl ingreso de celulares a la cárcel de Bouwer no cesa: otro penitenciario fue detenido
La Fiscalía Anticorrupción imputó y detuvo a un empleado del Servicio Penitenciario de Córdoba y a un interno por el supuesto ingreso ilegal de cinco teléfonos celulares a la cárcel de Bouwer, secuestrando más de $1.2 millones. La investigación sugiere que el empleado penitenciario pactó con el interno la entrega de los dispositivos a cambio de dinero, lo que constituye un caso de cohecho. La acción judicial culminó con la aprehensión de los teléfonos y el efectivo involucrado en la maniobra.
Noticia originalCuadernos de las coimas: una testigo describió reuniones de empresarios con uno de los presuntos recaudadores
Una exsecretaria de Roberto Baratta testificó que existían reuniones habituales en el Ministerio de Planificación entre empresarios de la obra pública y el jefe, con el fin de presuntamente recaudar sobornos. Ella identificó a varios empresarios, incluyendo a Juan Carlos de Goycoechea, Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra, quienes están acusados en el caso. También mencionó a Franco Macri y Sebastián Eskenazi como participantes en dichas reuniones.
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El TucumanoPesada herencia Cisnerista en la Caja Popular: detectan estafas y exigen restituir más de $200 millones al estudio auditor contratado por familiares
El Tribunal de Cuentas de Tucumán ordenó un juicio de responsabilidad contra varios funcionarios de la Caja Popular por un perjuicio patrimonial estimado en más de $215 millones, debido a la contratación de estudios de auditoría externa que fueron declarados nulos por falta de independencia profesional. La investigación reveló una trama de conflicto de interés, nepotismo y auto-revisión, involucrando a personal clave y a un estudio privado, además de un acuerdo confidencial con la municipalidad de Tucumán que sugiere una privatización del control.
Noticia originalLos “Chocolates” se multiplican; el silencio indigesta
A new corruption scandal is emerging in the Senate, mirroring previous issues like the Rigau case, where salaries of employees are suspected to have been diverted to third parties. Investigations focus on 39 Senate employees whose salaries might have been channeled through individuals like Hugo Santiago Muguerza and María Josefina Ortellado through ATM operations, potentially involving 300 million pesos. The investigation seeks to uncover who benefited and which political structures sustained this mechanism, suggesting a long-standing practice of diverting public funds.
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El Sol MendozaAntes de dejar su banca, Janina Ortiz reclama que le paguen 30 meses de sueldo
Janina Ortiz, a suspended deputy, is demanding payment for 30 months of salary she claims she was deprived of since her suspension, arguing that the cessation of payment violated the presumption of innocence. She is seeking diet payments from March 2024 until October 2026. This claim is part of a legal dispute following her admission of guilt in the embezzlement case involving $35.5 million, which resulted in a sentence of three years in suspended prison and perpetual disqualification from public office.
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ÁmbitoCausa Andis: postergaron la indagatoria de los Kovalivker
La indagatoria de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidentes y vicepresidentes de Suizo Argentina, en la causa ANDIS fue postergada para el 4 de noviembre. La investigación se centra en presuntas maniobras de corrupción relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sugiriendo que la droguería habría coordinado con funcionarios para fijar precios y obtener ganancias mediante sobreprecios en medicamentos de alto costo.
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