lavado de dinero
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Noticias de lavado de dinero
67 noticias · De más nuevas a más antiguas.
La NaciónDólares del colchón: la UIF reglamentó los controles antilavado y completó el esquema para que los contribuyentes puedan depositar sus ahorros
La Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó la ley de Inocencia Fiscal II para permitir que los contribuyentes depositen ahorros mantenidos fuera del sistema financiero. La nueva normativa establece un Régimen Simplificado de Ganancias con una Declaración Jurada Simplificada precargada, reduciendo los requisitos de documentación para operaciones hasta $100 millones anuales. Se obliga a las entidades financieras a considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable y se simplifican los controles de debida diligencia para operaciones menores, buscando formalizar los dólares guardados.
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Diario ÉpocaAllanan dos reconocidos bancos por la causa del financista Ariel Vallejo
La Justicia ordenó el allanamiento simultáneo de las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue secuestrar documentos que prueben el vínculo económico con Ariel Vallejo, implicado en una causa por lavado de dinero y evasión de impuestos. Se investigaron movimientos financieros significativos en ambas entidades relacionados con la empresa Sur Finanzas.
Noticia originalEn el juicio de Hotesur-Los Sauces, la acusación describió cómo regresaba dinero de empresarios “amigos” a los Kirchner
En el juicio Hotesur-Los Sauces, la acusación detalló un mecanismo de lavado de dinero donde la familia Kirchner habría recibido retornos de empresarios aliados. Se describió un proceso donde se prestaba dinero a la empresa familiar, se compraban propiedades, se alquilaban a empresas vinculadas a los empresarios (como Báez y López), y finalmente se retiraba dinero como devolución, configurando un lavado constante. Los fiscales sostuvieron que este sistema ocultaba la procedencia de los fondos, que provenían de fraude al Estado y dádivas.
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PerfilSur Finanzas: allanaron dos bancos y detectaron transferencias millonarias a una firma investigada por juego ilegal
La Justicia federal allanó las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario para investigar el respaldo financiero de Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo y Claudio "Chiqui" Tapia. Se revelaron transferencias millonarias a Pagos Dica y otros movimientos financieros relacionados con el lavado de dinero y apuestas ilegales. Ariel Vallejo permanece detenido por orden judicial.
Noticia originalSur Finanzas: allanaron dos bancos y detectaron transferencias millonarias de Ariel Vallejo a una firma investigada por juego ilegal
La justicia federal allanó las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario para investigar las transferencias financieras relacionadas con la empresa Sur Finanzas, vinculada al financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Se detectaron transferencias millonarias, incluyendo $14.898 millones a Pagos Dica, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Vallejo permanece detenido por orden judicial.
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El Sol MendozaSur Finanzas: allanaron dos bancos en el marco de la investigación contra Ariel Vallejo
La investigación judicial contra Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, avanzó con allanamientos en el Banco Industrial y el Banco Hipotecario en la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos buscan esclarecer conexiones financieras entre los bancos y la financiera, investigando posibles vínculos con lavado de dinero y evasión fiscal. Ariel Vallejo, dueño de la financiera, se encuentra detenido por orden de la Justicia federal.
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iProfesionalAllanaron dos bancos por la causa contra Ariel Vallejo, el financista vinculado a Tapia
La justicia federal allanó las sedes de dos bancos en el microcentro porteño para buscar documentación vinculada a maniobras de lavado de dinero relacionadas con el fútbol. Los allanamientos buscan determinar el respaldo financiero que estas entidades dieron a Ariel Vallejo y a la empresa Sur Finanzas. El caso involucra al financista, vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia, y se centra en contratos de financiación con clubes de fútbol y la AFA.
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Noticias ArgentinasSur Finanzas: allanaron dos bancos en el marco de la investigación contra Ariel Vallejo
La Justicia de Lomas de Zamora ordenó el allanamiento de las sedes del Banco Industrial y el Banco Hipotecario por posibles maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal relacionadas con la empresa Sur Finanzas y su dueño Ariel Vallejo. Los operativos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte. Se investiga la relación de estos bancos con la financiera y el financista, quien se encuentra detenido.
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ClarínSur Finanzas: allanaron dos bancos vinculados a las operaciones de Ariel Vallejo, cercano a Chiqui Tapia
La justicia federal de Lomas de Zamora realizó operativos en dos bancos para obtener documentación relacionada con operaciones de "Sur Finanzas", empresa de Ariel Vallejo, acusado de lavado de dinero y asociación ilícita, y cercano a Claudio "Chiqui" Tapia. Los operativos se llevaron a cabo en las sedes del Banco Industrial S.A. y el Banco Hipotecario, siguiendo una orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte.
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InfobaeHotesur - Los Sauces, el juicio: retoman la lectura de la acusación contra Cristina Kirchner por lavado de dinero
El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces continúa, con la lectura de los cargos contra Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner por lavado de dinero. Ambos están acusados de blanqueo de activos provenientes de la corrupción, involucrando a empresas como Loscalzo y Del Curto Construcciones. La acusación señala que estos entes inyectaron dinero ilícito de obras públicas viales y actividades hoteleras para canalizar fondos hacia la inmobiliaria Hotesur, propiedad de la familia Kirchner.
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La Voz del ChacoUn chaqueño fue condenado por varios delitos financieros
Tres hombres fueron condenados por intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero a través de una sociedad dedicada a la venta de repuestos en el Chaco. Los delitos incluyeron la compra y venta de moneda extranjera, manejo de múltiples divisas, y uso de un lugar no declarado sin autorización del Banco Central. Se decomisaron $357 millones y se impusieron multas significativas, superando el total de los mil millones de pesos.
Noticia originalLa AFA ordenó transferencias a 10 sociedades bajo sospecha con la firma de un exdirector ejecutivo
La Justicia secuestró órdenes de pago emitidas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma de Gerardo León, exdirector ejecutivo, que revelan un esquema para desviar millones de dólares a sociedades fantasma. Estos documentos vinculan a León con la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y su esposa, para transferir fondos a diversas entidades, incluyendo sociedades en Florida que recibieron más de US$ 42 millones. La investigación busca determinar quién autorizó estos pagos y quiénes fueron los responsables efectivos del circuito financiero.
Noticia originalDetienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras cinco años de prófuga de la justicia mexicana por presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos y lavar dinero. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también fue detenido en Miami. Ambos figuraban en la lista de notificaciones rojas de Interpol, y la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía trámites para su extradición.
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ADNSURJosé Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito - ADNSUR
José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, cuestionando la resolución del juez federal Lino Mirabelli por considerar que la decisión judicial contenía contradicciones y carecía de pruebas suficientes. Solicitó la revocación del procesamiento, el sobreseimiento, la anulación del embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país. Espert argumentó que el dinero recibido estaba vinculado a un contrato de consultoría y negó haber ocultado fondos ilícitos, afirmando que los fondos permanecieron en su cuenta bancaria y fueron utilizados a su nombre.
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Canal 12Confirman que Flávio Bolsonaro llegó a EE.UU. con su familia mientras avanza una causa por presunto lavado de dinero
Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos con su esposa e hijas mientras enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en Brasil. La llegada se produjo después de que la Administración de Donald Trump anunciara permitir el ingreso de su familia mediante visados, tras haber habido versiones sobre un posible pedido de asilo político.
Noticia originalUn juez decidió que el financista Vallejo siga preso, ante “riesgos procesales concretos” - LA NACION
Un juez decidió que el financista Ariel Vallejo siga preso después de haber sido detenido, debido a 'riesgos procesales concretos'. La justicia investiga a Vallejo por lavado de dinero y evasión tributaria. Se sugiere que parte del dinero que circuló a través de la billetera virtual de Sur Finanzas tuvo como origen en el juego ilegal. La defensa de Vallejo fue rechazada por el juez porque no cumplió con requerimientos judiciales.
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DataClaveEspert apeló su procesamiento por lavado de dinero y dijo que fue un fallo con “tintes políticos” - DataClave
El exdiputado nacional José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero, alegando que la decisión fue contradictoria, sesgada y carente de pruebas. Pide a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión del juez Lino Mirabelli, levante el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salida del país, argumentando que la prueba del delito no está probada y que el procesamiento tiene 'tintes políticos'.
Noticia original"Me procesan por una prueba que todavía esperan", la defensa de Espert tras ser imputado por lavado de dinero
El exdiputado libertario José Luis Espert se defendió públicamente de la imputación por lavado de dinero, argumentando que la prueba aún está pendiente y que la fiscalía no ha acreditado el delito. Espert solicitó la revocación de su procesamiento y la anulación de las medidas restrictivas impuestas por el juez federal Lino Mirabelli.
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Chaco Día por DíaEspert apeló el procesamiento por lavado: reclamó que se levanten el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país - CHACODIAPORDIA.COM
Un experto apeló el procesamiento por lavado de dinero, solicitando la levantamiento de un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
Noticia originalJosé Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero y dijo que buscan “proscribirlo” - LA NACION
José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de dinero, alegando que el proceso es una persecución política. Argumentó que no se probó el origen ilícito de los US$200.000 recibidos de Fred Machado y pidió la revocación del embargo y el procesamiento. Espert calificó el fallo como contradictorio y sesgado, señalando que el juez procesó sin evidencia y que el proceso busca proscribirlo.
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